A Crypto Investment Company processa o Signature Bank por facilitar transferências fraudulentas de FTX: Relatório

A Crypto Investment Company processa o Signature Bank por facilitar transferências fraudulentas de FTX: Relatório

A empresa de gerenciamento de investimentos e comércio de criptomoedas Statistica Capital, baseada nas Ilhas Virgens Britânicas, entrou com uma ação contra o Banco Signature com sede em Nova York, na qual a instituição financeira facilitou mais facilmente as atividades fraudulentas do Crypto Tour FTX.

De acordo com a Bloomberg relatório A ação coletiva foi submetida ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, em Manhattan, na segunda -feira. Na denúncia, afirmou -se que a assinatura facilitou a fraude FTX e desempenhou um papel importante.

Paprão alegado da assinatura para fraude ftx

Lembre -se de que o FTX faliu em novembro de 2022, depois de sofrer de uma séria crise de liquidez. Embora a bolsa de valores ainda esteja no tribunal e tenta descobrir como o fundador e ex-CEO Sam Bankman-Fried (SBF) abusou do dinheiro dos usuários, o Banco de Signature anunciou que se retiraria da sala de criptografia.

Em dezembro, o banco anunciou que reduz seus depósitos em criptografia em US $ 8 bilhões a US $ 10 bilhões e se referiu ao Bärenmarkt 2022 e ao declínio do FTX.

no mês passado, Cryptopotato Quando a Binance de Crypto Exchange alertou seus usuários de que a assinatura havia definido seu limite de transferência rápido para US $ 100.000, o que restringiu ainda mais seu envolvimento no campo de ativos digitais.

Enquanto a assinatura continua a remover da indústria, seu papel no colapso do FTX não foi despercebido. A Statistica acusou o Banco de ter permitido que a Bolsa de Valores da Baixa combine contas de usuário com sua rede blockchain.

A assinatura não relatou as autoridades responsáveis, embora tenha notado transações suspeitas de FTX sobre seu sinete de rede de pagamento de blockchain.

Na denúncia, foi dito que o banco com sede em Nova York sabia sobre as atividades fraudulentas da FTX desde junho de 2020. A assinatura, no entanto, supostamente facilitou a publicidade ao anunciar a troca em público e não bloquear as contas da Alameda ou FTX.

A Statistica enviou o processo como um processo de ação coletiva planejado para permitir que ele e outras empresas afetadas obtenham danos do colapso do FTX devido à má conduta.

ftx tenta reivindicar doações para políticos

Enquanto isso, novos administradores de FTX tentam recuperar fundos que foram doados aos políticos como CEO durante o tempo do SBF. Segundo relatos, o fundador da Bolsa de Valores e suas coortes doaram cerca de US $ 93 milhões para essas partes.

A empresa criptográfica enviou mensagens confidenciais aos beneficiários com a solicitação de devolver as doações até 28 de fevereiro.

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