Crypto Investment Company klaagt Signature Bank aan voor het frauduleuze FTX -transfers faciliteren: rapport

Crypto Investment Company klaagt Signature Bank aan voor het frauduleuze FTX -transfers faciliteren: rapport

Het Statistica Capital van het Investment Management en Cryptocurrency Trading Company op basis van de Britse Maagdeneilanden heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Signature Bank gevestigd in New York, waarin de financiële instelling de frauduleuze activiteiten van de Crypto Tour FTX gemakkelijker heeft gemaakt voordat het instort.

volgens Bloomberg rapport De collectieve actie is maandag aan de Amerikaanse rechtbank voorgelegd voor het zuidelijke district van New York in Manhattan. In de klacht werd beweerd dat handtekening de FTX -fraude vergemakkelijkte en een belangrijke rol speelde.

vermeende rol van handtekening voor FTX -fraude

onthoud dat FTX failliet ging in november 2022 na een ernstige liquiditeitscrisis. Terwijl de beurs nog steeds voor de rechtbank is en probeert te ontdekken hoe de oprichter en voormalig CEO Sam Bankman-Fried (SBF) het geld van de gebruikers misbruikte, kondigde de kenmerkende bank aan dat deze zich zou terugtrekken uit de crypto-kamer.

In december kondigde de bank aan dat het zijn crypto -gebonden stortingen met $ 8 miljard tot $ 10 miljard vermindert en verwezen naar de Bärenmarkt 2022 en de achteruitgang van FTX.

Vorige maand, Cryptopotato Toen de crypto -uitwisselingsbinance zijn gebruikers waarschuwde dat handtekening zijn snelle overdrachtslimiet had vastgesteld op $ 100.000, die zijn betrokkenheid op het gebied van digitale activa verder beperkte.

Hoewel de handtekening uit de industrie blijft verwijderen, is zijn rol in de ineenstorting van FTX niet onopgemerkt. Statistica beschuldigde de bank ervan de gehavende beurs toe te staan ​​om gebruikersaccounts te combineren met hun blockchain -netwerk.

Handtekening meldde de verantwoordelijke autoriteiten niet, hoewel het verdachte FTX -transacties over zijn blockchain -betalingsnetwerk op opmerkte.

In de klacht werd gezegd dat de bank in New York sinds juni 2020 op de hoogte was van de frauduleuze activiteiten van FTX. Handtekening zou echter naar verluidt fraude gemakkelijker hebben gemaakt door de uitwisseling in het openbaar te adverteren en de Alameda- of FTX -accounts niet te blokkeren.

Statistica heeft de rechtszaak ingediend als een geplande class action -rechtszaak om IT en andere getroffen bedrijven in staat te stellen schade te verkrijgen door de ineenstorting van FTX vanwege het wangedrag van handtekening.

ftx probeert donaties aan politici te claimen

In de tussentijd proberen nieuwe FTX -beheerders fondsen te herwinnen die werden gedoneerd aan politici als CEO in de tijd van SBF. Volgens rapporten schonken de oprichter van de beurs en zijn cohorten ongeveer $ 93 miljoen aan dergelijke partijen.

Het crypto -bedrijf heeft vertrouwelijke berichten naar de begunstigden gestuurd met het verzoek om de donaties te retourneren tot 28 februari.

.