Kripto investīciju kompānija iesūdz Signature Bank par krāpniecisku FTX pārskaitījumu atvieglošanu: ziņojums

Kripto investīciju kompānija iesūdz Signature Bank par krāpniecisku FTX pārskaitījumu atvieglošanu: ziņojums

Investīciju pārvaldības un kriptovalūtu tirdzniecības uzņēmuma Statistica Capital, kas balstīts uz Lielbritānijas Virdžīnu salām, ir iesniegusi tiesas procesu pret parakstu banku, kas atrodas Ņujorkā, kurā finanšu iestāde ir atvieglojusi kripto tūres FTX aktivitātes, pirms tā sabrūk.

saskaņā ar Bloomberg ziņojums Pirmdien tika iesniegts ASV rajona tiesā Ņujorkas dienvidu apgabalā Manhetenā. Sūdzībā tika apgalvots, ka paraksts atvieglo FTX krāpšanu un tam ir nozīmīga loma.

Iespējamā paraksta loma FTX krāpšanā

Atcerieties, ka FTX 2022. gada novembrī bankrotēja pēc nopietnas likviditātes krīzes. Kamēr birža joprojām atrodas tiesā un mēģina noskaidrot, kā dibinātājs un bijušais izpilddirektors Sems Bankmans (SBF) ļaunprātīgi izmantoja lietotāju naudu, paraksta banka paziņoja, ka tā izņems no kriptogrāfijas istabas.

decembrī banka paziņoja, ka tā samazina savas kriptogrāfijas noguldījumus par USD 8 miljardiem līdz USD 10 miljardiem, un atsaucās uz Bärenmarkt 2022 un FTX kritumu.

pagājušajā mēnesī, Cryptopotato Kad kriptoapmaiņu binance brīdināja savus lietotājus, ka paraksts ir noteikusi savu ātrās pārsūtīšanas robežu līdz USD 100 000, kas vēl vairāk ierobežoja tā iesaistīšanos digitālo aktīvu jomā.

Kamēr paraksts turpina atņemt no nozares, viņa loma FTX sabrukumā nav bijusi nepamanīta. Statistica apsūdzēja banku par to, ka tā ir ļāvusi satriecošajai biržai apvienot lietotāju kontus ar savu blockchain tīklu.

paraksts neziņoja par atbildīgajām iestādēm, lai gan tas pamanīja aizdomīgus FTX darījumus par tā blockchain maksājuma tīkla signālu.

Sūdzībā tika teikts, ka Ņujorkā esošā banka kopš 2020. gada jūnija ir zinājusi par FTX krāpnieciskajām darbībām. Tomēr paraksts, iespējams, atviegloja krāpšanu, publiski reklamējot apmaiņu un neklodzinot Alameda vai FTX kontu.

Statistica iesniedza tiesas procesu kā plānotu klases prasību, lai tā un citi ietekmētie uzņēmumi varētu saņemt zaudējumus no FTX sabrukuma, pateicoties paraksta nepareizai rīcībai.

ftx mēģina pieprasīt ziedojumus politiķiem

Pa to laiku jaunie FTX administratori mēģina atgūt līdzekļus, kas tika ziedoti politiķiem kā izpilddirektora laikā SBF laikā. Saskaņā ar ziņojumiem biržas dibinātājs un viņa kohortas šādām pusēm ziedoja apmēram 93 miljonus dolāru.

Crypto Company ir nosūtījis konfidenciālus ziņojumus saņēmējiem ar pieprasījumu atgriezt ziedojumus līdz 28. februārim.

.