Crypto Investment Company Sues Signature Bank a csaló FTX átutalások megkönnyítéséért: Jelentés

Crypto Investment Company Sues Signature Bank a csaló FTX átutalások megkönnyítéséért: Jelentés

A Brit Virgin -szigeteken alapuló Statistica Capital befektetési menedzsment és kriptovaluta -kereskedelmi társaság pert indított a New York -i székhelyű aláírási bank ellen, amelyben a pénzügyi intézmény megkönnyítette a Crypto Tour FTX csalárd tevékenységeit, mielőtt összeomlik.

Bloomberg jelentés A kollektív keresetet hétfőn benyújtották az Egyesült Államok Kerületi Bíróságához, a New York -i déli kerületi bírósághoz. A panaszban azt állították, hogy az aláírás megkönnyítette az FTX csalásokat, és fontos szerepet játszott.

Az aláírás állítólagos szerepe az FTX csaláshoz

Ne feledje, hogy az FTX 2022 novemberében csődbe ment, miután súlyos likviditási válságot szenvedett. Miközben a tőzsde továbbra is a bíróságon van, és megpróbálja megtudni, hogy az alapító és a volt vezérigazgató, Sam Bankman-Fried (SBF) visszaélte a felhasználók pénzét, az Aláírás Bank bejelentette, hogy kilép a kripto helyiségből.

decemberben a bank bejelentette, hogy 8 milliárd dollárra csökkenti a kripto -kötött betéteket 10 milliárd dollárra, és utal a Bärenmarkt 2022 -re és az FTX csökkenésére.

A múlt hónapban a cryptopotato , amikor a Crypto Exchange Binance figyelmeztette a felhasználókat, hogy a Signature 100 000 dollárra állította a Swift Transfer Limit -et, ami tovább korlátozta a digitális eszközök területén történő elkötelezettségét.

míg az aláírás tovább távolodik az iparból, az FTX összeomlásában betöltött szerepe nem volt észrevétlen. A Statistica azzal vádolta a bankot, hogy megengedte, hogy az ütött tőzsde a felhasználói fiókokat és a blockchain hálózatát kombinálja.

Az aláírás nem jelentette be a felelős hatóságokat, bár észrevette a gyanús FTX tranzakciókat a Blockchain fizetési hálózat jelzőjéről.

A panaszban azt mondták, hogy a New York -i székhelyű bank 2020 júniusa óta tudott az FTX csalárd tevékenységeiről. Az aláírás azonban állítólag megkönnyítette a csalásokat, ha a tőzsdét nyilvánosságra hozta, és nem blokkolja az Alameda vagy az FTX számlákat.

statisztika benyújtotta a peres eljárást tervezett csoportos kereseti pert, amely lehetővé teszi az IT és más érintett társaságok számára, hogy az aláírás kötelességszegése miatt károkat szerezzenek az FTX összeomlásából.

ftx megpróbálja adományokat igényelni a politikusoknak

Időközben az új FTX adminisztrátorok megpróbálják visszanyerni azokat a pénzeszközöket, amelyeket a politikusoknak vezérigazgatónak adományoztak az SBF idején. A jelentések szerint a tőzsde alapítója és kohorszai mintegy 93 millió dollárt adományoztak az ilyen feleknek.

A Crypto Company bizalmas üzeneteket küldött a kedvezményezetteknek azzal a kéréssel, hogy adományokat adjon vissza február 28 -ig.

.