Crypto Investment Company poursuit Signature Bank pour faciliter les transferts FTX frauduleux: rapport

Crypto Investment Company poursuit Signature Bank pour faciliter les transferts FTX frauduleux: rapport

La société de gestion des investissements et la société de trading de crypto-monnaie Statistica Capital basée sur les îles Vierges britanniques a déposé une plainte contre la banque de signature basée à New York, dans laquelle l'institution financière a facilité les activités frauduleuses du Crypto Tour FTX avant l'effondrement.

Selon Bloomberg Rapport L'action collective a été soumise au tribunal de district américain pour le district sud de New York à Manhattan lundi. Dans la plainte, il a été affirmé que la signature a facilité la fraude de la FTX et a joué un rôle important.

Rôle présumé de la signature pour la fraude FTX

N'oubliez pas que FTX a fait faillite en novembre 2022 après avoir souffert d'une grave crise de liquidité. Alors que la bourse est toujours en cour et essaie de découvrir comment le fondateur et ancien PDG Sam Bankman Fried (SBF) a abusé de l'argent des utilisateurs, la banque de signature a annoncé qu'elle se retirerait de la salle de cryptographie.

En décembre, la banque a annoncé qu'elle réduisait ses dépôts liés à la crypto de 8 milliards à 10 milliards de dollars et a fait référence au Bärenmarkt 2022 et à la baisse de FTX.

Le mois dernier, cryptopotato lorsque la binance d'échange crypto a averti ses utilisateurs que la signature avait fixé sa limite de transfert rapide à 100 000 $, ce qui restreint encore son engagement dans le domaine des actifs numériques.

Alors que la signature continue de retirer de l'industrie, son rôle dans l'effondrement de FTX n'a ​​pas été inaperçu. Statistica a accusé la banque d'avoir permis à la Bourse battue de combiner des comptes d'utilisateurs avec leur réseau de blockchain.

La signature n'a pas signalé les autorités responsables, bien qu'elle ait remarqué des transactions de FTX suspectes concernant sa marque de réseau de paiement de la blockchain.

Dans la plainte, il a été dit que la banque basée à New York avait connu les activités frauduleuses de la FTX depuis juin 2020. La signature, cependant, aurait facilité la fraude en annonçant l'échange en public et en ne bloquant pas les comptes Alameda ou FTX.

Statistica a soumis le procès en tant que recours collectif prévu pour permettre à l'informatique et à d'autres sociétés touchées d'obtenir des dommages-intérêts de l'effondrement de la FTX en raison de l'inconduite de la signature.

FTX essaie de réclamer des dons aux politiciens

En attendant, les nouveaux administrateurs de la FTX tentent de retrouver des fonds qui ont été donnés aux politiciens en tant que PDG à l'époque de SBF. Selon des rapports, le fondateur de la Bourse et de ses cohortes ont fait don d'environ 93 millions de dollars à ces parties.

La société crypto a envoyé des messages confidentiels aux bénéficiaires avec la demande de renvoyer les dons jusqu'au 28 février.

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