Crypto Investment Company demanda a Signature Bank por facilitar las transferencias FTX fraudulentas: Informe
Crypto Investment Company demanda a Signature Bank por facilitar las transferencias FTX fraudulentas: Informe
La empresa de gestión de inversiones y la empresa de comercio de criptomonedas Statistica Capital basado en las Islas Vírgenes Británicas ha presentado una demanda contra el banco firma con sede en Nueva York, en la que la institución financiera ha facilitado las actividades fraudulentas del Crity Tour FTX antes de colapsar.
Según Bloomberg informe La acción colectiva se presentó al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en Manhattan el lunes. En la queja, se afirmó que la firma facilitó el fraude FTX y jugó un papel importante.
presunto papel de la firma para ftx fraude
Recuerda que FTX se declaró en quiebra en noviembre de 2022 después de sufrir una grave crisis de liquidez. Si bien la bolsa de valores todavía está en la corte y trata de averiguar cómo el fundador y ex CEO Sam Bankman-Fried (SBF) abusó del dinero de los usuarios, el banco firmante anunció que se retiraría de la sala de criptografía.
En diciembre, el banco anunció que reduce sus depósitos en forma de criptografía en $ 8 mil millones a $ 10 mil millones, y se refirió al Bärenmarkt 2022 y el declive de FTX.
el mes pasado, cryptopotato cuando el binance de intercambio criptográfico advirtió a sus usuarios que Signature había establecido su límite de transferencia Swift a $ 100,000, lo que restringió aún más su compromiso en el campo de los activos digitales.
Si bien la firma continúa eliminando de la industria, su papel en el colapso de FTX no ha pasado desapercibido. Statistica acusó al banco de haber permitido que la bolsa de valores maltratada combine cuentas de usuario con su red blockchain.
La firma no informó a las autoridades responsables, aunque notó transacciones FTX sospechosas sobre su sello de red de pago blockchain.
En la queja se dijo que el banco con sede en Nueva York había sabido sobre las actividades fraudulentas de FTX desde junio de 2020. Sin embargo, supuestamente facilitó el fraude al anunciar el intercambio en público y no bloquear las cuentas de Alameda o FTX.
Statistica presentó la demanda como una demanda colectiva planificada para permitir que y otras compañías afectadas obtengan daños del colapso de FTX debido a la mala conducta de la firma.
ftx intenta reclamar donaciones a los políticos
Mientras tanto, los nuevos administradores FTX intentan recuperar fondos que fueron donados a los políticos como CEO durante el tiempo de SBF. Según los informes, el fundador de la Bolsa de Valores y sus cohortes donaron alrededor de $ 93 millones a tales partes.
La compañía criptográfica ha enviado mensajes confidenciales a los beneficiarios con la solicitud de devolver las donaciones hasta el 28 de febrero.
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