Криптова инвестиционна компания съди банка за подписване за улесняване на измамни FTX трансфери: доклад

Криптова инвестиционна компания съди банка за подписване за улесняване на измамни FTX трансфери: доклад

Компанията за управление на инвестиции и криптовалута Statistica Capital въз основа на Британските Вирджински острови заведе дело срещу банката за подписване, базирана в Ню Йорк, в която финансовата институция е направила измамните дейности на Crypto Tour FTX по -лесно, преди да се срине.

Според Bloomberg Доклад Колективната акция беше представена на Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк в Манхатън в понеделник. В жалбата се твърди, че подписът улеснява измамата FTX и играе важна роля.

предполагаема роля на подпис за FTX измама

Не забравяйте, че FTX фалира през ноември 2022 г., след като страда от сериозна криза на ликвидността. Докато фондовата борса все още е в съда и се опитва да разбере как основателят и бившият изпълнителен директор Сам Банкман-Фрид (SBF) злоупотребяват с парите на потребителите, банката за подпис обяви, че ще се оттегли от криптовалутата.

През декември банката обяви, че намалява депозитите си с криптовалути с 8 милиарда до 10 милиарда долара и се отнасят до Bärenmarkt 2022 и спада на FTX.

миналия месец, cryptopotato Когато крипто обменът Binance предупреди потребителите си, че подписът е определил лимита си за прехвърляне на Swift на 100 000 долара, което допълнително ограничи ангажираността му в областта на цифровите активи.

Докато подписът продължава да се отстранява от индустрията, ролята му в срива на FTX не е незабелязана. Statistica обвини банката, че е позволила на очуканата фондова борса да комбинира потребителски акаунти с тяхната блокчейн мрежа.

Подписът не съобщава за отговорните органи, въпреки че забеляза подозрителни FTX транзакции за неговия блокчейн платежна мрежа.

В жалбата се казва, че банката със седалище в Ню Йорк е знаела за измамните дейности на FTX от юни 2020 г. Подписът обаче, за който се твърди, че е улеснал измамата, като рекламира обмена на публично място и не блокира сметките на Аламеда или FTX.

statistica подаде делото като дело за планирани класове, за да може ИТ и други засегнати компании да получат щети от срива на FTX поради неправомерното поведение на подписа.

ftx се опитва да иска дарения на политици

Междувременно новите администратори на FTX се опитват да си върнат средства, които бяха дарени на политиците като изпълнителен директор по време на SBF. Според докладите, основателят на фондовата борса и неговите кохорти дариха около 93 милиона долара на такива партии.

Крипто компанията изпрати поверителни съобщения до бенефициентите с искането за връщане на даренията до 28 февруари.

.