شركة استثمار Crypto تقاضي بنك التوقيع لتسهيل عمليات نقل FTX الاحتيالية: تقرير

شركة استثمار Crypto تقاضي بنك التوقيع لتسهيل عمليات نقل FTX الاحتيالية: تقرير

رفعت شركة Statistica Capital Statistica Capital Statistica Capital Capital Management و Cryptocurrency استنادًا إلى جزر فيرجين البريطانية ، وهي دعوى قضائية ضد بنك التوقيع ومقرها في نيويورك ، والتي جعلت المؤسسة المالية الأنشطة الاحتيالية لجولة Crypto Tour أسهل قبل انهيارها.

وفقًا لـ Bloomberg تقرير تم تقديم الإجراء الجماعي إلى محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك في مانهاتن يوم الاثنين. في الشكوى ، زُعم أن التوقيع قد سهل الاحتيال على FTX ولعب دورًا مهمًا.

الدور المزعوم للتوقيع على FTX الاحتيال

تذكر أن FTX قد أفلست في نوفمبر 2022 بعد تعرضها من أزمة سيولة خطيرة. بينما لا تزال البورصة في المحكمة وتحاول معرفة كيف أساء المؤسس والمدير التنفيذي السابق سام بانكمان فريد (SBF) أموال المستخدمين ، أعلن بنك التوقيع أنه سيسحب من غرفة التشفير.

في ديسمبر / كانون الأول ، أعلن البنك أنه يقلل من ودائع التشفير بمقدار 8 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار ، ويحيل إلى Bärenmarkt 2022 وتراجع FTX.

الشهر الماضي ، cryptopotato عندما حذرت Binance Crypto Exchange من مستخدميها من أن التوقيع قد حدد حد نقله السريع إلى 100000 دولار ، مما يقيد مشاركتها في مجال الأصول الرقمية.

بينما يستمر التوقيع في الإزالة من الصناعة ، فإن دوره في انهيار FTX لم يلاحظه أحد. اتهم Statistica البنك بأنه سمح للبورصة التي تم ضربها بالضرب بالجمع بين حسابات المستخدمين وشبكة blockchain الخاصة بهم.

لم يبلغ توقيع السلطات المسؤولة ، على الرغم من أنه لاحظت معاملات FTX المشبوهة حول علامة شبكة الدفع blockchain الخاصة بها.

في الشكوى ، قيل إن البنك الذي يتخذ من نيويورك يعلم عن أنشطة FTX الاحتيالية منذ يونيو 2020. ومع ذلك ، زُعم أن التوقيع جعل الاحتيال أسهل عن طريق الإعلان عن التبادل في الأماكن العامة وعدم حظر حسابات Alameda أو FTX.

قدمت Statistica الدعوى باعتبارها دعوى قضائية جماعية مخططة لتمكينها والشركات المتأثرة الأخرى من الحصول على تعويضات من انهيار FTX بسبب سوء سلوك التوقيع.

يحاول FTX المطالبة بالتبرعات للسياسيين

في هذه الأثناء ، يحاول مسؤولو FTX الجدد استعادة الأموال التي تم التبرع بها للسياسيين كرئيس تنفيذي خلال وقت SBF. وفقًا للتقارير ، تبرع مؤسس البورصة وأفراده بحوالي 93 مليون دولار لمثل هذه الأطراف.

أرسلت شركة التشفير رسائل سرية إلى المستفيدين مع طلب إعادة التبرعات حتى 28 فبراير.

.