Pig Slaughter Crypto Scam utnyttjar UK Companies House: Rapport

Pig Slaughter Crypto Scam utnyttjar UK Companies House: Rapport

Enligt en undersökning av Bureau of Investigative Journalism och Observer misstänks mer än 168 skalföretag i Storbritannien för att driva bedrägliga krypto- eller valutahandelssystem, varav ungefär hälften kan vara kopplade till svinslaktbedrägerier.

I själva verket visade sig dessa organiserade kriminella grupper använda Storbritannien som en "virtuell bas" för sin verksamhet samtidigt som de utnyttjade slappa regler för att bedriva bedrägeri i industriell skala, säger utredningen.

Bedrägeri med svinslakt i Storbritannien

Efter ytterligare analys upptäckte de två medieföretagen att många av dessa företag är anslutna genom domänregistreringar. Intressant nog är en stor majoritet av företagsledarna baserade i Kina, men detaljerna om de verkliga ägarna är begränsade på grund av brister i registreringssystemet för företagshus.

Trots skenande bedrägliga aktiviteter och oro för eventuell penningtvätt över hela Storbritannien har landet i stort sett blundat. En liknande uppfattning delades av Margaret Hodge, parlamentsledamot och ordförande för APPG for Anti-Corruption and Responsible Taxation, som sa att människohandlare, drogsmugglare, bedragare och bedragare har utnyttjat Storbritanniens slappa och ogenomskinliga företagslagar i flera år.

Den brittiska politikern medgav att Companies House misslyckats med att ta steget upp trots att det var den första försvarslinjen och betonade behovet av att verifiera informationen som ges till det och straffa de som ljuger. Hon tillade,

"Och det måste finansieras ordentligt för att uppfylla sin roll. För närvarande kostar det 12 pund att starta ett företag. Att höja avgiften till 100 pund skulle ge tillräckliga resurser till våra brottsbekämpande myndigheter utan att öka kostnaderna för skattebetalarna. Allt mindre än så och världens kriminella och korrupta kommer att se att de kan fortsätta att manipulera och utnyttja oss."

Kryphål

Bedrägeri med svinslakt har sitt ursprung i Kina. Även känt under sitt kinesiska namn – Shāzhūpán – eftersom angripare vanligtvis "gödar" eller "sköter" sina offer innan de tar allt de har. Även om dessa bedrägerier är vanligare inom kryptovalutasektorn, påverkar de fortfarande andra typer av finansiell handel.

En av huvudorsakerna till att svinslaktbedrägerier har gripit landet är de sedan länge kända kryphålen i det brittiska registreringssystemet för företag. Vem som helst kan registrera ett företag online för bara £12 utan att behöva uppge ID.

Personer som intervjuades för den gemensamma utredningen hade rapporterat sina fall till polisstyrkor i Storbritannien eller deras hemländer, Financial Conduct Authority eller kryptovalutabörser som de använde för att göra överföringar. Ingen lyckades dock få tillbaka pengar.

.