British Companies House använder kryptobedrägeri med fläskslakt: rapport

British Companies House använder kryptobedrägeri med fläskslakt: rapport
Enligt en utredning av Bureau of Investigative Journalism och The Observer, är mer än 168 postlådor i Storbritannien misstänkta för att operera bedrägliga krypto eller valutasystem, varav ungefär hälften kan vara förknippade med svinslaktbedrägeri.
Det konstaterades faktiskt att dessa organiserade kriminella grupper använder Storbritannien som en "virtuell grund" för sin verksamhet, medan de använde LAX -förordningar för att driva bedrägeri i industriell skala, enligt utredningen.
Bedrägeri slaktade grisar i Storbritannien
Efter ytterligare analys fann de två medieföretagen att många av dessa företag är kopplade till domänregistreringar. Intressant nog är en stor majoritet av företagscheferna i Kina, men detaljer om de verkliga ägarna är begränsade på grund av brister i registreringssystemet för företagens hus.
Trots rasony bedrägliga aktiviteter och oro över möjlig penningtvätt om Storbritannien har landet till stor del lagt på ett öga. Ett liknande yttrande delades av Margaret Hodge, MP och ordförande för APPG för att bekämpa korruption och ansvarsfull beskattning, som sade att mänskliga återförsäljare, narkotikasmugglare, bedrägerier och bedrägerier har använt de slappa och ogenomskinliga företagslagarna i Storbritannien.
Den brittiska politikern medgav att Companies House misslyckades med att försvara sig, även om det är den första försvarslinjen, och betonade behovet av att kontrollera den information som ges och straffa dem som ljuger. Tillade hon,
"och det måste finansieras på lämpligt sätt för att uppfylla sin roll. För närvarande kostar det £ 12 att upprätta ett företag. En ökning av avgiften till 100 £ skulle ge våra brottsbekämpande myndigheter tillräckligt med resurser utan att öka kostnaderna för skattebetalarna. Allt annat än det och det kriminella och korrupta i världen kommer att se att de kan fortsätta att manipulera och utnyttja oss."
kryphål
Bedrägeriet skapades ursprungligen i Kina när Battle of Pigs köptes. Även känt under hans kinesiska namn - Shāzhūpán - eftersom angriparna normalt "mjöd" eller "upprätthåller" sina offer innan de tar allt de har. Medan dessa bedrägerier är mer uttalade i cryptocurrency -sektorn, påverkar de fortfarande andra typer av finansiell handel.
En av de främsta orsakerna till att fläskslakten kunde få landet under kontroll är kryphålen i det brittiska företagets registreringssystem som har varit kända i flera år. Alla kan registrera ett företag online för endast £ 12 utan att behöva presentera ett ID.
Personer som intervjuades för den gemensamma utredningen hade rapporterat sina ärenden till polisstyrkorna i Storbritannien eller deras hemländer, den finansiella uppförande myndigheten eller cryptocurrency -utbyten som de hade använt för överföringar. Ingen lyckades dock återfå medel.
.