Kraken é acusado pelo CFTC devido a transações de criptografia desfavorecidas, impôs uma punição de US $ 1,25 milhão-regulação
Kraken é acusado pelo CFTC devido a transações de criptografia desfavorecidas, impôs uma punição de US $ 1,25 milhão-regulação
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A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC), Payward Ventures, operadora da troca de criptomoedas Kraken, acusou que "ele ofereceu transações ilegais de mercadorias com margem em ativos digitais, incluindo Bitcoin".
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunciou na terça -feira que impôs uma punição de US $ 1,25 milhão contra o Kraken Cryptocurrency Exchange. A autoridade regulatória para derivativos emitidos contra a Payward Ventures Inc., DBA Kraken, um acordo para o envio e definição de taxas ", porque oferece transações de mercadorias com margem em ativos digitais, incluindo Bitcoin, e não foi registrado como comerciante de comissão de futuros (FCM)". De acordo com CFTC: A ordem exige que o Octopus pague um financiamento da lei civil de US $ 1,25 milhão e abstenha -se de mais violações da Lei de Exchanização de Commodities (CEA) como acusado. "De aproximadamente junho de 2020 a julho de 2021, a Kraken nos ofereceu clientes que não eram participantes do contrato justificado, transações de mercadorias margem para ativos digitais", disse o cão de cera derivado. A autoridade de supervisão declarou que "essas transações eram ilegais porque tinham que ocorrer em um determinado mercado de contratos e esse não era o caso" e enfatizou que "Kraken era ilegalmente ativo como um FCM não registrado". O diretor de execução do CFTC, Vincent McGonagle, comentou: Essa medida faz parte dos esforços mais abrangentes da CFTC para proteger os clientes dos EUA. As negociações de ativos digitais marginadas, alavancadas ou financiadas, que são oferecidas por clientes particulares nos EUA, devem ser realizados em bolsas de valores devidamente registradas e regulamentadas de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis. Kraken não é a primeira troca de criptografia sancionada pelo CFTC. Em agosto, a Comissão e a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FINCEN) cobraram BitMex Operação de um trading não-registrado. A bolsa de valores concordou em pagar US $ 100 milhões para resolver as alegações. O comissário da CFTC Dawn Stump fez uma explicação das medidas de execução contra os polvos na terça -feira. Enquanto concordou com os resultados de sua agência, ela disse: A aplicação das regras da FCM da Comissão a uma bolsa de valores em que as lojas de varejo são negociadas com mercadorias é atualmente um novo território. "Acredito que, se a Comissão é responsável pelo fato de ser um FCM não registrado em relação às lojas de mercadorias, a Comissão é os requisitos legais relevantes para essa instituição que tenta explicar de maneira transparente, registrar-se como um FCM e como a Comissão o aplicará para permitir que a empresa faça negócios com os clientes dos EUA", concluiu.
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