Kraken wordt aangeklaagd door de CFTC vanwege achtergestelde crypto-transacties, opgelegd een straf van $ 1,25 miljoen-regulering

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Payward Ventures, de exploitant van de Kraken Cryptocurrency Exchange, heeft beschuldigd dat "dat hij illegale merchandise -transacties met marge in digitale activa, inclusief Bitcoin, heeft aangeboden."

CFTC klaagt bij Kraken en legt een straf op van $ 1,25 miljoen

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft dinsdag aangekondigd dat het een straf van $ 1,25 miljoen oplegde tegen de Kraken Cryptocurrency Exchange.

De regelgevende autoriteit voor derivaten uitgegeven tegen Payward Ventures Inc., DBA Kraken, een regeling voor het indienen en instellen van vergoedingen, "omdat het merchandise -transacties met marge biedt in digitale activa, inclusief Bitcoin, en heeft zich niet geregistreerd als een Futures Commission Merchant (FCM)". Volgens CFTC:

De bestelling vereist dat Octopus een civielrechtelijke financiering van $ 1,25 miljoen betaalt en afgezien van verdere schendingen van de Commodity Exchange Act (CEA) zoals beschuldigd.

"Van ongeveer juni 2020 tot juli 2021 bood Kraken Amerikaanse klanten aan die geen gerechtelijke contractdeelnemers waren, marginegoederstransacties voor digitale activa," zei de afgeleide washond.

De toezichthoudende autoriteit verklaarde dat "deze transacties illegaal waren omdat ze moesten plaatsvinden op een bepaalde contractmarkt en dit was niet het geval", en benadrukte dat "Kraken illegaal actief was als een niet -geregistreerde FCM".

De zittende directeur voor handhaving bij de CFTC, Vincent McGonagle, merkte op:

Deze maatregel maakt deel uit van de meer uitgebreide inspanningen van de CFTC om Amerikaanse klanten te beschermen. Gemarneerde, hefboomwerking of gefinancierde digitale activahandel, die particuliere klanten in de VS wordt aangeboden, moeten worden uitgevoerd op correct geregistreerde en gereguleerde beurzen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en voorschriften.

Kraken is niet de eerste crypto -uitwisseling gesanctioneerd door de CFTC. In augustus heeft de Commissie en het Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) bitmex gelden van een niet-geregistreerde handelsplatform voor derivaten. De beurs stemde ermee in om $ 100 miljoen te betalen om de aantijgingen op te lossen.

CFTC -commissaris Dawn Stump heeft dinsdag een uitleg gegeven van de handhavingsmaatregelen tegen octopussen. Terwijl ze akkoord ging met de resultaten van haar bureau, zei ze:

De toepassing van de FCM -regels van de Commissie op een beurs waarin winkels worden verhandeld met goederen is momenteel nieuw territorium.

"Ik geloof dat als de Commissie verantwoordelijk is voor het feit dat het een niet-geregistreerde FCM is met betrekking tot merchandise-winkels, de Commissie de relevante wettelijke vereisten is voor een dergelijke instelling die op een transparante manier probeert uit te leggen, registreer je als een FCM en hoe de commissie het zal toepassen om het bedrijf in staat te stellen om zaken te doen met Amerikaanse klanten," concludeerde het.

Wat vind je van de maatregelen van de CFTC tegen Octopus? Laat het ons weten in het onderstaande commentaargebied.

Bedy Verificatie : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons