Informe de análisis de la cadena: las direcciones ilegales recibieron $ 14 mil millones en 2021
Informe de análisis de la cadena: las direcciones ilegales recibieron $ 14 mil millones en 2021
- Según Chainalysis, el volumen de transacciones ilegales aumentó en un 79 % en el año, mientras que todo el volumen de Cryptov aumentó en un 567 %
- Los ciberdelincuentes han lavado criptografía por valor de alrededor de 33 mil millones desde 2017
Aunque las direcciones ilegales trajeron criptografía con un valor de $ 14 mil millones en el último año, la proporción de actividades criminales en el volumen de transacciones en criptomonedas nunca fue más baja.
Según un informe de la cadena publicado el miércoles, el número de $ 14 mil millones en 2021 aumentó en comparación con los $ 7.8 mil millones en valor de criptomonedas que obtuvo las direcciones ilegales el año anterior. Sin embargo, estas transacciones vergonzosas representaron el 0.15 % del criptovolumen el año pasado, en comparación con el 0.62 % en 2020.
El volumen de transacción completo de todas las criptomonedas perseguidas por Chainalysis aumentó a $ 15.8 billones en 2021, lo que corresponde a un aumento del 567 % en comparación con 2020
"En vista de esta rápida aceptación, no sorprende que se usen más y más criptomonedas cibercriminales", dice el informe. "Pero el hecho de que el aumento en el volumen de transacciones ilegales fue solo del 79 %, casi un tamaño más bajo que la aceptación total, podría ser la mayor sorpresa de todos".
del crimen en criptobasis aumentó en 2019 porque las transacciones con direcciones ilegales representaron casi el 3.4 % del volumen de la transacción criptográfica. El sistema PLUSTOKING-PONZI tuvo lugar este año y se dice que ha engañado a los inversores por criptografía por valor de más de $ 2 mil millones.
El uso de protocolos para finanzas descentralizadas (DEFI) para lavar fondos ilegales en 2021 aumentó en un 1,964 % en comparación con el año anterior y alcanzó los $ 900 millones.
Los cibercriminales han lavado criptografía por valor de alrededor de 33 mil millones desde 2017, y la mayoría de ellos se trasladaron a intercambios de valores centralizados con el tiempo.
La cantidad de criptografía que tiene criminales es difícil de determinar, según la cadena de análisis, ya que las autoridades policiales han confiscado activos adquiridos ilegalmente.
El equipo de la Policía Criminal del IRS noviembre anunciado en 2021 criptomonedas por valor de 3.5 dólares. El ministerio de justicia también Back del grupo de ransomware, que es responsable del ataque contra la tubería colonial.
Recientemente, el Departamento de Justicia anunció la semana pasada que recuperó la mayoría de la criptomoneda de alrededor de 3.600 millones de dólares robados durante los trucos de Bitfinex en 2016.
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El informe posterior a la cadena: las direcciones ilícitas recibieron $ 14B en 2021 no es un asesoramiento financiero.