Suche
Mein Konto
تقرير تحليل السلسلة: العناوين غير القانونية تلقت 14 مليار دولار في عام 2021
وفقًا لتشيناليسيس، زاد حجم المعاملات غير القانونية بنسبة 79٪ على أساس سنوي، في حين زاد إجمالي حجم العملات المشفرة بنسبة 567٪. قام مجرمو الإنترنت بغسل ما قيمته حوالي 33 مليار دولار من العملات المشفرة منذ عام 2017. على الرغم من أن العناوين غير القانونية جلبت ما قيمته 14 مليار دولار من العملات المشفرة في العام الماضي، إلا أن حصة النشاط الإجرامي في حجم معاملات العملات المشفرة لم تكن أقل من أي وقت مضى. ارتفع الرقم البالغ 14 مليار دولار في عام 2021 من 7.8 مليار دولار من قيمة العملات المشفرة المكتسبة من خلال العناوين غير المشروعة في العام السابق، وفقًا لتقرير تشيناليسيس الصادر يوم الأربعاء. ومع ذلك، شكلت هذه المعاملات الشائنة 0.15% من حجم العملات المشفرة العام الماضي...
تقرير تحليل السلسلة: العناوين غير القانونية تلقت 14 مليار دولار في عام 2021
- Laut Chainalysis stieg das illegale Transaktionsvolumen im Jahresvergleich um 79 %, während das gesamte Kryptovolumen um 567 % stieg
- Cyberkriminelle haben seit 2017 Krypto im Wert von rund 33 Milliarden gewaschen
على الرغم من أن العناوين غير المشروعة جلبت ما قيمته 14 مليار دولار من العملات المشفرة في العام الماضي، إلا أن حصة النشاط الإجرامي في حجم معاملات العملات المشفرة لم تكن أقل من أي وقت مضى.
ارتفع الرقم البالغ 14 مليار دولار في عام 2021 من 7.8 مليار دولار من قيمة العملات المشفرة المكتسبة من خلال العناوين غير المشروعة في العام السابق، وفقًا لتقرير تشيناليسيس الصادر يوم الأربعاء. ومع ذلك، شكلت هذه المعاملات الشائنة 0.15% من حجم العملات المشفرة العام الماضي، ارتفاعًا من 0.62% في عام 2020.
ارتفع إجمالي حجم المعاملات لجميع العملات المشفرة التي تتبعها تشيناليسيس إلى 15.8 تريليون دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 567٪ عن عام 2020.
وقال التقرير: "بالنظر إلى هذا التبني السريع، فليس من المستغرب أن المزيد والمزيد من مجرمي الإنترنت يستخدمون العملات المشفرة". "لكن حقيقة أن الزيادة في حجم المعاملات غير المشروعة لم تتجاوز 79% ــ وهي نسبة أقل تقريباً من معدل التبني الإجمالي ــ ربما تكون المفاجأة الأكبر على الإطلاق".
ويشير تقرير تشيناليسيس إلى زيادة الجرائم القائمة على العملات المشفرة في عام ٢٠١٩، حيث شكلت المعاملات ذات العناوين غير القانونية ما يقرب من ٣,٤٪ من حجم معاملات العملات المشفرة. تم تنفيذ مخطط PlusToken Ponzi هذا العام ويقال إنه احتال على المستثمرين للحصول على ما يزيد عن 2 مليار دولار من العملات المشفرة.
ويضيف التقرير أن استخدام بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) لغسل الأموال غير المشروعة في عام 2021 زاد بنسبة 1964٪ على أساس سنوي ليصل إلى 900 مليون دولار.
قام مجرمو الإنترنت بغسل ما يقرب من 33 مليار دولار من العملات المشفرة منذ عام 2017، مع انتقال معظمها إلى البورصات المركزية بمرور الوقت.
من الصعب تحديد كمية العملات المشفرة التي يحتفظ بها المجرمون، لأن سلطات إنفاذ القانون صادرت الأصول المكتسبة بشكل غير قانوني، وفقًا لـ تشيناليسيس.
فريق التحقيق الجنائي لمصلحة الضرائب أعلن نوفمبر أنها صادرت ما قيمته 3.5 مليار دولار من العملات المشفرة في عام 2021. وكذلك تفعل وزارة العدل تم استرداد 2.3 مليون دولار من مجموعة برامج الفدية المسؤولة عن هجوم Colonial Pipeline.
وفي الآونة الأخيرة، أعلنت وزارة العدل الأسبوع الماضي أنها استعادت معظم العملات المشفرة المسروقة خلال اختراق Bitfinex عام 2016، والتي تصل قيمتها إلى حوالي 3.6 مليار دولار.
. .
تقرير ما بعد تشيناليسيس: العناوين غير المشروعة التي تم تلقيها بقيمة 14 مليار دولار في عام 2021 ليست نصيحة مالية.