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Im Jahr 2021 flossen rekordverdächtige 14 Milliarden US-Dollar in kriminelle Krypto-Wallets

Kriminelle verwendeten 2021 eine Rekordmenge an Kryptowährungen für illegale Zwecke, aber das Gesamtwachstum der Märkte für digitale Vermögenswerte übertraf den Anstieg der Betrügereien.

Die Menge an Krypto, die an Adressen bekannter krimineller Vereinigungen gesendet wurde, stieg im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert von 14 Milliarden US-Dollar und hat sich gegenüber 2020 mehr als verdoppelt, so eine Untersuchung des Datenunternehmens Chainalysis.

Betrug, Ransomware und Diebstahl stiegen im vergangenen Jahr in US-Dollar um 79 Prozent, aber der Gesamtmarkt wuchs um 550 Prozent, wobei im Jahr 2021 Kryptowährungen im Wert von 15,8 Billionen US-Dollar gehandelt wurden. Das bedeutet, dass der relative Anteil illegaler Aktivitäten auf ein Rekordtief gesunken ist.

„Die jährlichen Trends legen nahe, dass . . . Kriminalität wird zu einem immer kleineren Teil des Kryptowährungs-Ökosystems“, schrieb Kim Grauer, Forschungsleiterin bei Chainalysis, in dem Bericht.

„Da das Wachstum der legitimen Nutzung von Kryptowährungen das Wachstum der kriminellen Nutzung bei weitem übertrifft, war der Anteil illegaler Aktivitäten am Transaktionsvolumen von Kryptowährungen mit 0,15 Prozent noch nie so niedrig“, fügte Grauer hinzu. In seiner vorherigen Studie schätzte Chainalysis, dass 0,34 Prozent der Kryptowährungstransaktionen aus illegitimen Gründen getätigt wurden.

Trotz des Trends bleiben die Kryptowährungsmärkte für Anleger sehr riskant. Betrügereien mit Kryptowährungen kosteten die Anleger insgesamt 7,8 Milliarden US-Dollar, und im Jahr 2021 wurden Kryptowährungen im Wert von rund 3,2 Milliarden US-Dollar gestohlen, was einem Anstieg von 516 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im Januar enthielten illegale Adressen Kryptowährungen im Wert von mehr als 10 Milliarden US-Dollar, berechnete Chainalysis.

Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden sind besser in der Bekämpfung von Verbrechen mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen geworden, aber sie holen auf neue Märkte wie dezentrale Finanzen oder DeFi auf, die Kriminellen Möglichkeiten bieten, Geld zu waschen und Gelder zu stehlen.

Mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Geldern sind in DeFi-Märkten gebunden, auf denen Algorithmen alle Transaktionen abwickeln und es keine menschliche Interaktion zwischen den Parteien gibt. Das fünffache Wachstum dieses Bereichs im letzten Jahr hat ein reiches Jagdgebiet für Diebstähle und Betrügereien wie „Rugpulls“ geschaffen, bei denen Betrüger Investoren dazu bringen, Geld in einen neuen Token zu investieren, bevor sie verschwinden.

Diese Betrügereien kosteten Investoren im vergangenen Jahr 2,8 Milliarden US-Dollar. Auch Diebstähle haben zugenommen, wobei etwa 2,2 Milliarden US-Dollar an Geldern aus DeFi-Veranstaltungen gestohlen wurden, was einem Anstieg von 1.330 Prozent gegenüber 2020 entspricht. Ein Beispiel war der 600-Millionen-Dollar-Einbruch des Polygon-Netzwerks, den der Hacker, der Mr White Hat genannt wurde, später zurückgab.

Elliptic, ein weiteres spezialisiertes Unternehmen für Kryptowährungsdaten, berechnete im November, dass Anleger im letzten Jahr an den DeFi-Märkten 12 Milliarden US-Dollar an Geldern verloren haben.

„Da DeFi weiter gewachsen ist, hat sich auch das Problem mit gestohlenen Geldern entwickelt. . . Wir haben auch ein deutliches Wachstum bei der Verwendung von DeFi-Protokollen zum Waschen illegaler Gelder festgestellt“, heißt es in dem Bericht von Chainalysis.

Ende Oktober unternahm die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich den ersten Schritt, die DeFi-Märkte unter aufsichtsrechtliche Aufsicht zu stellen, indem sie Pläne skizzierte, die Betreiber solcher Handelsplätze dazu zu bringen, die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten.

Quelle: Financial Times

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