Olagliga kryptotransaktioner 2022 överskred 20 miljarder dollar för första gången: kedjeanalys

Olagliga kryptotransaktioner 2022 överskred 20 miljarder dollar för första gången: kedjeanalys

olagliga finansiella transaktioner med cryptocurrencies 2022 rapporterade skarpt under det andra året i rad och har nått en högsta tid på 20,1 miljarder dollar.

Föregående post är från 2021, eftersom digitala tillgångar möjliggjorde straffrättsliga förfaranden värda 18 miljarder dollar.

Gå upp i mitten av björnmarknaden

Bortsett från den betydande nedgången på marknaden kommer de många konkurser och skandaler att komma ihåg 2022 som ett blommande år för olagliga cryptocurrency-transaktioner. Enligt den senaste studien från kedjalys har det totala värdet av olagliga kryptotadresser uppnått 20,1 miljarder dollar under de senaste 12 månaderna.

Blockchain-dataplattformen fann att händelserna förra året gjorde skapandet av den senaste rapporten något "svårt". Det förklarade också att antalet endast innehåller brott relaterade till cryptocurrencies och inga andra brott som användning av digitala valutor i narkotikahandel eller prostitution.

"Vi måste betona att detta är en lägre gräns för uppskattningen av måtten på volymen av olagliga transaktioner kommer att öka med tiden."

Kedalys fann att transaktioner relaterade till sanktionerade organisationer 2022 jämfört med 2021 och 44 % av den totala kriminella verksamheten förra året.

kedjalys, kedjalys

Cryptocurrency-utbytet baserat i Ryssland-Garantex-är ett sådant exempel. Office of Foreign Control (OFAC) godkände det i april (några månader efter att Wladimir Putin hade startat sin "militära specialoperation" i Ukraina), men plattformen fortsatte.

Cryptocurrency -bedrägeri spelade också en viktig roll och står för cirka 20 % av de totala olagliga transaktionerna. Ändå var kryptotörningen på grund av bedrägliga system mycket lägre under det senaste året än de som registrerades 2021.

"Marknadsnedgången kan vara en anledning till detta. Tidigare har vi funnit att till exempel kryptobedrägeri får mindre inkomst under Baisse-marknaderna, förmodligen för att användarna är mer pessimistiska och löfte om bedrägeri på höga avkastningar i tider med fallande förmögenhetspriser.

I allmänhet tenderar mindre pengar i krypto att korrelera med mindre pengar i samband med kryptokrimitet, ”sade kedjalys.

mindre darknet-transaktioner

olaglig verksamhet på Darknet-marknaden med cryptocurrencies minskade också jämfört med 2021 (under tjurkörningen).

De amerikanska myndigheterna Arrested Roman Sterlingov-in april 2021 och hävdade att han var värd över 330 miljoner tvättade dollar. Han var ledare för Bitcoin Fog - en internettjänst som verkar på Darknet.

Tjänstemännen fördubblades i augusti, spaserver-spaces = "True"> Anklagande Invånarna i Baltimore-Ryan Farace-Tvätten på nästan 3 000 BTC i den mörka webben.

Ett sådant exempel var studien mot den ryska Darknet Marketplace Hydra-marknaden förra året. Tysklands brottsbekämpande myndigheter Stäng av Företagets serverinfrastruktur i april och konfiskerade 543 BTC.

.