Nelegalne kripto transakcije leta 2022 so prvič presegle 20 milijard dolarjev: verižna analiza

Nelegalne kripto transakcije leta 2022 so prvič presegle 20 milijard dolarjev: verižna analiza

Ilegalne finančne transakcije s kripto valutami leta 2022 so v drugem letu zapored ostro poročale in dosegle ves čas najvišjo vrednost 20,1 milijarde USD.

Prejšnji zapis iz leta 2021, saj so digitalna sredstva omogočila kazenski postopek v vrednosti 18 milijard dolarjev.

Pojdi na sredino trga medveda

Poleg znatnega upada trga bodo številni stečaji in škandali leta 2022 zapomnili kot cvetoče leto za ilegalne transakcije s kripto valutami. Glede na zadnjo študijo ChainAlize je skupna vrednost nezakonitih kripto naslovov v zadnjih 12 mesecih dosegla 20,1 milijarde dolarjev.

Podatkovna platforma Blockchain je ugotovila, da so lanski dogodki zadnjega poročila nekoliko otežili "težko". Pojasnilo je tudi, da številka vsebuje samo kazniva dejanja, povezana s kripto valutami in nobenimi drugimi kaznivimi dejanji, kot je uporaba digitalnih valut pri trgovini z mamili ali prostituciji.

"Poudariti moramo, da je to spodnja meja ocenjevanja-našo merilo obsega nezakonitih transakcij se bo sčasoma povečalo."

Chaenaliza je ugotovila, da so transakcije, povezane s sankcioniranimi organizacijami leta 2022 v primerjavi z 2021 in 44 % celotnih kriminalnih dejavnosti v lanskem letu.

Številke verige, ChainAliza

izmenjava kripto valut, ki temelji na Rusiji-garantek-jev, je takšen primer. Urad za tuje nadzor (OFAC) ga je odobril aprila (nekaj mesecev po tem, ko je Wladimir Putin začel svojo "vojaško posebno operacijo" v Ukrajini), vendar se je platforma nadaljevala.

Goljufija o kripto valutah je imela tudi pomembno vlogo in predstavlja približno 20 % celotnih nezakonitih transakcij. Kljub temu je bila kriptovaluta zaradi goljufivih sistemov v zadnjem letu precej nižja od tistih, zabeleženih leta 2021.

"Upad trga bi lahko bil razlog za to. V preteklosti smo ugotovili, da na primer kripto goljufije na trgih Baisse pridobi manj dohodka, verjetno zato, ker so uporabniki bolj pesimistični in obljuba o goljufijah v času padenja cen bogastva.

Na splošno je manj denarja v kriptovaluti v povezavi z manj denarja v povezavi s kriptokrimino, "je dejala ChainAlis.

manj transakcij DarkNet

Ilegalno poslovanje na trgu DarkNet s kripto valutami se je v primerjavi z letom 2021 (med vožnjo z bikom) zmanjšalo.

Ameriški organi aretirani Roman Sterlingova v aprilu 2021 in je trdila, da je vredna 330 milijonov opranih dolarjev. Bil je vodja Bitcoin Fog - internetne storitve, ki deluje na Darknetu.

Uradniki so se avgusta podvojili, Spaserver-Spaces = "True"> Obtožba stanovalci Baltimore-Ryan Faroce-pranje skoraj 3.000 BTC v temnem spletu.

Takšen primer je bila študija proti ruskemu trgu Darknet Marketplace Hydra lani. Nemški organi kazenskega pregona Izklopite Infrastruktura strežnika podjetja aprila in zaseže 543 BTC.

.