Nelegálne krypto transakcie v roku 2022 prvýkrát prekročili 20 miliárd dolárov: analýza reťazca

Nelegálne krypto transakcie v roku 2022 prvýkrát prekročili 20 miliárd dolárov: analýza reťazca

Nelegálne finančné transakcie s kryptomenami v roku 2022 v druhom roku v rade ostro vykázali a dosiahli historickú maximum 20,1 miliárd dolárov.

Predchádzajúci záznam sa datuje z roku 2021, pretože digitálne aktíva umožnili trestné konanie v hodnote 18 miliárd dolárov.

choďte hore uprostred medvedieho trhu

Okrem výrazného poklesu trhu sa v roku 2022 bude pamätať početné bankroty a škandály ako kvitnúci rok pre nezákonné transakcie kryptomeny. Podľa najnovšej štúdie spoločnosti ChainAlýza dosiahla celková hodnota nezákonných kryptom adries za posledných 12 mesiacov 20,1 miliárd dolárov.

Dátová platforma blockchain zistila, že udalosti minulého roka sťažili vytvorenie najnovšej správy trochu „ťažké“. Vysvetlila tiež, že číslo obsahuje iba trestné činy súvisiace s kryptomenami a žiadne ďalšie trestné činy, ako napríklad použitie digitálnych mien pri obchodovaní s drogami alebo prostitúciou.

"Musíme zdôrazniť, že ide o nižšiu hranicu odhadu-naša miera objemu nezákonných transakcií sa v priebehu času zvýši."

ChainAlýza zistila, že transakcie súvisiace so sankcionovanými organizáciami v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 a 44 % z celkového trestného činnosti minulého roka.

čísla reťazovej analýzy, reťazová analýza

Výmena kryptomeny so sídlom v Rusku-Garantex-je takým príkladom. Úrad pre zahraničnú kontrolu (OFAC) ho schválil v apríli (niekoľko mesiacov po tom, čo Wladimir Putin začal svoju „vojenskú špeciálnu operáciu“ na Ukrajine), ale platforma pokračovala.

Podvod kryptomeny tiež zohrával dôležitú úlohu a predstavuje asi 20 % z celkových nezákonných transakcií. Avšak jazda krypto v dôsledku podvodných systémov bola v minulom roku oveľa nižšia ako tie, ktoré boli zaznamenané v roku 2021.

"Pokles trhu by na to mohol byť dôvodom. V minulosti sme zistili, že napríklad krypto podvody získava menej príjmu počas trhoch s baisse, pravdepodobne preto, že používatelia sú pesimistickejší a sľub podvodov s vysokými návratnosťami v časoch klesajúcich bohatých cien.

Všeobecne platí, že menej peňazí v kryptoch má tendenciu korelovať s menším počtom peňazí v súvislosti s kryptokrimitou, “uviedla ChainAlýza.

menej DarkNet Transactions

Nelegálne podnikanie na trhu DarkNet s kryptomenami tiež klesli v porovnaní s rokom 2021 (počas býčieho behu).

Úrady USA Zatknuté Riman Sterlingov-in apríl 2021 a tvrdil, že má hodnotu viac ako 330 miliónov dolárov. Bol vodcom bitcoinovej hmly - internetovej služby, ktorá funguje na Darknet.

Úradníci sa v auguste zdvojnásobili, spaserver-Spaces = "True"> Obvinenie Obyvatelia Baltimore-Ryan-FARACE-LAUNDRY takmer 3 000 BTC v tmavom webe.

Taký príklad bol minulý rok štúdia proti ruskému trhu s trhom DarkNet Marketplace Hydra. Nemecké orgány činné v trestnom konaní vypnuté V apríli serverová infraštruktúra spoločnosti a zabavená 543 BTC.

.