Tranzacțiile cripto -ilegale în 2022 au depășit pentru prima dată 20 de miliarde de dolari: Analiza lanțului

Tranzacțiile cripto -ilegale în 2022 au depășit pentru prima dată 20 de miliarde de dolari: Analiza lanțului

Tranzacții financiare ilegale cu criptomonede în 2022 au raportat brusc în al doilea an consecutiv și au atins un nivel maxim de 20,1 miliarde de dolari.

Recordul anterior datează din 2021, deoarece activele digitale au activat procedurile penale în valoare de 18 miliarde de dolari.

Urcați în mijlocul pieței de urs

În afară de scăderea semnificativă a pieței, numeroasele falimente și scandaluri vor fi amintite în 2022 ca un an înflorit pentru tranzacții ilegale de criptocurrency. Conform celui mai recent studiu realizat de Chainalysis, valoarea totală a adreselor cripto -ilegale a obținut 20,1 miliarde de dolari în ultimele 12 luni.

Platforma de date blockchain a constatat că evenimentele din anul trecut au făcut crearea celui mai recent raport oarecum „dificil”. De asemenea, a explicat că numărul conține doar infracțiuni legate de criptomonede și fără alte infracțiuni, cum ar fi utilizarea monedelor digitale în traficul de droguri sau prostituția.

"trebuie să subliniem că aceasta este o limită mai mică a estimării-măsura noastră a volumului tranzacțiilor ilegale va crește în timp."

Chainaliză a constatat că tranzacțiile legate de organizațiile sancționate în 2022, comparativ cu 2021 și 44 % din totalul activităților infracționale ale anului trecut.

numere de lanțuri, lanț de chainalize

Schimbul de criptocurrency bazat în Rusia-Garantex-este un astfel de exemplu. Biroul de control străin (OFAC) l -a aprobat în aprilie (la câteva luni după ce Wladimir Putin și -a început „operațiunea specială militară” în Ucraina), dar platforma a continuat.

Frauda de criptocurrency a jucat, de asemenea, un rol important și reprezintă aproximativ 20 % din totalul tranzacțiilor ilegale. Cu toate acestea, conducerea cripto din cauza sistemelor frauduloase a fost mult mai mică în ultimul an decât cele înregistrate în 2021.

"Declinul pieței ar putea fi un motiv pentru acest lucru. În trecut, am constatat că, de exemplu, frauda criptonelor câștigă mai puțin venituri în timpul piețelor Baisse, probabil pentru că utilizatorii sunt mai pesimiști și promisiunea de fraudă pentru randamentele mari în perioadele scăderii prețurilor de avere.

În general, mai puțini bani în cripto tind să se coreleze cu mai puțini bani în legătură cu criptocrimitatea ”, a spus Chainalysis.

TRANSACȚII DUCURI DUCURI

Afacerea ilegală pe piața Darknet cu criptomonede au scăzut, de asemenea, comparativ cu 2021 (în timpul rulării de taur).

Autoritățile americane arestat Roman Sterlingov în aprilie 2021 și a susținut că valorează peste 330 de milioane de dolari spălați. El a fost liderul Bitcoin Fog - un serviciu de internet care funcționează pe Darknet.

Oficialii s-au dublat în august, spasver-spaces = "true"> Acuzing Locuitorii Baltimore-Ryan Farace-rufe de aproape 3.000 BTC pe web întuneric.

Un astfel de exemplu a fost studiul împotriva pieței Russian Darknet Market Hydra anul trecut. Autoritățile de aplicare a legii din Germania Opriți Infrastructura serverului companiei în aprilie și a confiscat 543 BTC.

.