Transações ilegais de criptografia em 2022 excederam US $ 20 bilhões pela primeira vez: análise da cadeia
Transações ilegais de criptografia em 2022 excederam US $ 20 bilhões pela primeira vez: análise da cadeia
Transações financeiras ilegais com criptomoedas em 2022 relatadas acentuadamente no segundo ano consecutivo e atingiram uma alta histórica de US $ 20,1 bilhões.
O registro anterior data de 2021, pois os ativos digitais permitiram procedimentos criminais no valor de US $ 18 bilhões.
suba no meio do mercado de baixa
Além do declínio significativo no mercado, as numerosas falências e escândalos serão lembrados em 2022 como um ano de floração para transações ilegais de criptomoeda. De acordo com o estudo mais recente da Chainesisis, o valor total dos endereços ilegais de criptografia alcançou US $ 20,1 bilhões nos últimos 12 meses.
A plataforma de dados do blockchain constatou que os eventos do ano passado dificultaram a criação do mais recente relatório "difícil". Ele também explicou que o número contém apenas crimes relacionados a criptomoedas e a nenhum outro crime, como o uso de moedas digitais no tráfico ou prostituição de drogas.
"Temos que enfatizar que esse é um limite inferior da medida da estimativa-a nossa medida do volume de transações ilegais aumentará ao longo do tempo".
Chapestalys descobriu que as transações relacionadas a organizações sancionadas em 2022 em comparação com 2021 e 44 % do total de atividades criminosas do ano passado.
=A troca de criptomoedas baseada na Rússia-Gararantex-é esse exemplo. O Escritório de Controle Estrangeiro (OFAC) o aprovou em abril (alguns meses depois que Wladimir Putin iniciou sua "operação especial militar" na Ucrânia), mas a plataforma continuou.
A fraude de criptomoeda também desempenhou um papel importante e é responsável por cerca de 20 % do total de transações ilegais. No entanto, a condução criptográfica devido a sistemas fraudulentos foi muito menor no ano passado do que os registrados em 2021.
"O declínio do mercado poderia ser uma razão para isso. No passado, descobrimos que, por exemplo, a fraude de criptografia obtém menos renda durante os mercados de Baisse, provavelmente porque os usuários são mais pessimistas e a promessa de fraude em altos retornos em tempos de queda de preços de riqueza.
Em geral, menos dinheiro em criptografia tende a correlacionar -se com menos dinheiro em conexão com a criptocrimidade ”, disse Chaisalysis. negócios ilegais no mercado das redes escuros com criptomoedas também diminuíram em comparação com 2021 (durante a execução do touro). as autoridades dos EUA preso menos transações DarkNet
Os funcionários dobraram em agosto, spaserver spaces = "true"> acusando os residentes de Baltimore-ryan Farace-a lavanderia de quase 3.000 BTC na escura.
esse exemplo foi o estudo contra o mercado russo do mercado da Darknet Marketplace no ano passado. As autoridades policiais da Alemanha desligam a infraestrutura do servidor da empresa em abril e confiscou 543 BTC.
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