Illegale crypto -transacties in 2022 overschreden voor het eerst $ 20 miljard: ketenanalyse

Illegale crypto -transacties in 2022 overschreden voor het eerst $ 20 miljard: ketenanalyse

illegale financiële transacties met cryptocurrencies in 2022 meldden scherp in het tweede jaar op rij en hebben een recordhoogte van $ 20,1 miljard bereikt.

De vorige record dateert uit 2021, omdat digitale activa een criminele procedures mogelijk maken ter waarde van $ 18 miljard.

Ga omhoog in het midden van de berenmarkt

Afgezien van de aanzienlijke daling van de markt, zullen de vele faillissementen en schandalen in 2022 worden herinnerd als een bloeiperaal voor illegale cryptocurrency-transacties. Volgens de laatste studie van Chainalyse heeft de totale waarde van illegale crypto -adressen de afgelopen 12 maanden $ 20,1 miljard bereikt.

Uit het Blockchain-gegevensplatform bleek dat de gebeurtenissen van vorig jaar de oprichting van het laatste rapport enigszins "moeilijk" maakten. Het legde ook uit dat het aantal alleen misdaden bevat die verband houden met cryptocurrencies en geen andere misdaden zoals het gebruik van digitale valuta's bij drugshandel of prostitutie.

"We moeten benadrukken dat dit een ondergrens is van de schatting-onze maat voor het volume van illegale transacties zal in de loop van de tijd toenemen."

Chainalyse wees uit dat transacties met betrekking tot gesanctioneerde organisaties in 2022 vergeleken met 2021 en 44 % van de totale criminele activiteiten van vorig jaar.

Chainalysisnummers, kettingalyse

De cryptocurrency-uitwisseling in Rusland-Garantex-is zo'n voorbeeld. Het Office of Foreign Control (OFAC) keurde het in april goed (een paar maanden nadat Wladimir Poetin zijn "militaire speciale operatie" in Oekraïne was begonnen), maar het platform ging door.

Cryptocurrency -fraude speelde ook een belangrijke rol en is goed voor ongeveer 20 % van de totale illegale transacties. Desalniettemin waren de crypto -rijden door frauduleuze systemen het afgelopen jaar veel lager dan die geregistreerd in 2021.

"De daling van de markt kan hiervoor een reden zijn. In het verleden hebben we ontdekt dat bijvoorbeeld crypto-fraude minder inkomsten wint tijdens Baisse-markten, waarschijnlijk omdat de gebruikers meer pessimistisch zijn en de belofte van fraude op hoog rendement in tijden van dalende rijkdomprijzen.

In het algemeen heeft minder geld in crypto de neiging om te correleren met minder geld in verband met cryptocrimiteit, ”zei Chainalysis.

Minder Darknet Transactions

illegale bedrijven op de Darknet-markt met cryptocurrencies daalden ook in vergelijking met 2021 (tijdens de bull run).

De Amerikaanse autoriteiten gearresteerd Roman Sterlingov-in april 2021 en beweerden dat hij meer dan 330 miljoen gewassen dollars waard was. Hij was de leider van Bitcoin Fog - een internetdienst die op het Darknet werkt.

De ambtenaren verdubbelden in augustus, spaserver-spaces = "true"> beschuldigend De bewoners van Baltimore-ryan farace-the-laundry van bijna 3.000 BTC in het duistere web.

Een dergelijk voorbeeld was de studie tegen de Russische Darknet Marketplace Hydra Market vorig jaar. De Duitse wetshandhavingsinstanties Sluit De serverinfrastructuur van het bedrijf in april en heeft 543 BTC in beslag genomen.

.