Le transazioni cripto illegali nel 2022 hanno superato i $ 20 miliardi per la prima volta: analisi della catena
Le transazioni cripto illegali nel 2022 hanno superato i $ 20 miliardi per la prima volta: analisi della catena
Transazioni finanziarie illegali con criptovalute nel 2022 hanno registrato bruscamente nel secondo anno consecutivo e hanno raggiunto un massimo storico di $ 20,1 miliardi.
;Salta nel mezzo del mercato degli orsi
A parte il significativo declino del mercato, i numerosi fallimenti e scandali saranno ricordati nel 2022 come un anno di fioritura per transazioni illegali di criptovaluta. Secondo l'ultimo studio di catena, il valore totale degli indirizzi di criptovaluta illegale ha raggiunto $ 20,1 miliardi negli ultimi 12 mesi.
La catena ha rilevato che le transazioni relative alle organizzazioni sanzionate nel 2022 rispetto al 2021 e al 44 % delle attività criminali totali dello scorso anno.
;Lo scambio di criptovaluta basato in Russia-Garantex-è un tale esempio. L'Ufficio di controllo straniero (OFAC) lo ha approvato ad aprile (pochi mesi dopo che Wladimir Putin aveva iniziato la sua "operazione speciale militare" in Ucraina), ma la piattaforma è continuata.
Fraud di criptovaluta ha anche svolto un ruolo importante e rappresenta circa il 20 % delle transazioni illegali totali. Tuttavia, la guida crittografica dovuta a sistemi fraudolenti era molto più bassa nell'anno scorso rispetto a quelli registrati nel 2021.
"Il declino del mercato potrebbe essere una ragione per questo. In passato, abbiamo scoperto che, ad esempio, la frode crittografica guadagna meno entrate durante i mercati di Baisse, probabilmente perché gli utenti sono più pessimistici e la promessa di fraudo sugli alti ritorni nei momenti di caduta della ricchezza.
In generale, meno soldi in criptovani tende a correlare con meno soldi in relazione alla criptocrimità ", ha affermato la catena. Il business illegale sul mercato di Darknet con criptovalute è diminuita anche rispetto al 2021 (durante la corsa del toro). Le autorità statunitensi Arrestate Roman Sterlingov nel 2021 e ha affermato che valeva oltre 330 milioni di dollari lavati. Era il leader della nebbia Bitcoin, un servizio Internet che opera su Darknet. Meno DarkNet Transactions
Un esempio del genere è stato lo studio contro il mercato russo del mercato Darknet Hydra lo scorso anno. Le forze dell'ordine tedesche Shut Down L'infrastruttura del server dell'azienda in aprile e ha confiscato 543 BTC.
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