Az illegális kriptográfiai tranzakciók 2022 -ben először meghaladták a 20 milliárd dollárt: láncelemzés

Az illegális kriptográfiai tranzakciók 2022 -ben először meghaladták a 20 milliárd dollárt: láncelemzés

illegális pénzügyi tranzakciók, kriptovalutákkal 2022-ben, a második évben egymás után hirtelen jelentettek, és minden idők legmagasabbra kerültek, 20,1 milliárd dollár.

Az előző rekord 2021-ből származik, mivel a digitális eszközök lehetővé tették a 18 milliárd dollár értékű büntetőeljárást.

Menj fel a medvepiac közepén

A piac jelentős csökkenése mellett a számos csődöt és botrányt 2022-ben emlékezni fogják az illegális kriptovaluta tranzakciók virágzási évére. A Chainalysis legfrissebb tanulmánya szerint az illegális kriptográfiai címek teljes értéke 20,1 milliárd dollárt ért el az elmúlt 12 hónapban.

A Blockchain Data Platform úgy találta, hogy a tavalyi események kissé "megnehezítették" a legfrissebb jelentés létrehozását. Azt is elmagyarázta, hogy a szám csak a kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekményeket tartalmazza, és nem más bűncselekmények, például a digitális valuták felhasználása a kábítószer -kereskedelemben vagy a prostitúcióban.

"Hangsúlyoznunk kell, hogy ez a becslés alsó határa-az illegális tranzakciók mennyiségének mértéke az idő múlásával növekszik."

Chainalysis azt találta, hogy a szankcionált szervezetekkel 2022-ben kapcsolódó tranzakciók a 2021-es és a tavalyi összes bűncselekmény 44 % -ához képest.

Chainalízis számok, láncalízis

Az oroszországi-garantex-ben alapuló kriptovaluta-tőzsde ilyen példa. A külföldi ellenőrzési iroda (OFAC) áprilisban hagyta jóvá (néhány hónappal azután, hogy Wlagyimir Putyin megkezdte "katonai különleges műveletét" Ukrajnában), de a platform folytatódott.

A kriptovaluta -csalás szintén fontos szerepet játszott, és az összes illegális tranzakció kb. 20 % -át teszi ki. Ennek ellenére a csalárd rendszerek miatti kripto -vezetés sokkal alacsonyabb volt az elmúlt évben, mint a 2021 -ben.

"A piaci visszaesés ennek oka lehet. A múltban azt találtuk, hogy például a kriptográfiai csalások kevesebb jövedelmet nyernek a baisse-piacokon, valószínűleg azért, mert a felhasználók pesszimisták és a csalás ígéretét a csökkenő vagyonárak magas hozamainál.

Általánosságban a kriptográfiai kevesebb pénz hajlamos korrelálni a kriptokrimitással kapcsolatos kevesebb pénzzel ” - mondta Chainalysis.

kevésbé darknet tranzakciók

illegális üzlet a kriptovalutákkal rendelkező DarkNet piacon szintén csökkent 2021-hez képest (a bika futása során).

Az amerikai hatóságok letartóztatott Roman Sterlingov 2021. áprilisban, és azt állította, hogy több mint 330 millió mosott dollár értékű. Ő volt a Bitcoin Fog vezetője - egy internetes szolgáltatás, amely a DarkNet -en működik.

A tisztviselők augusztusban megduplázódtak, spaserver-spaces = "true"> vádolása A Baltimore-Ryan Farrace lakosai-a sötét webes szinte 3000 BTC mosodája.

Ilyen példa volt a tavalyi orosz DarkNet Marketplace Hydra Market elleni tanulmány. A német bűnüldöző hatóságok leállítva A vállalat szerver infrastruktúrája áprilisban elkobozta az 543 BTC-t.

.