Les transactions de crypto illégales en 2022 ont dépassé 20 milliards de dollars pour la première fois: Analyse de la chaîne

Les transactions de crypto illégales en 2022 ont dépassé 20 milliards de dollars pour la première fois: Analyse de la chaîne

Les transactions financières illégales avec les crypto-monnaies en 2022 ont fortement signalé la deuxième année consécutive et ont atteint un sommet de 20,1 milliards de dollars.

L'enregistrement précédent date de 2021, car les actifs numériques ont permis une procédure pénale d'une valeur de 18 milliards de dollars.

Montez au milieu du marché des ours

Outre la baisse significative du marché, les nombreuses faillites et scandales resteront dans les mémoires en 2022 comme une année de floraison pour les transactions illégales de crypto-monnaie. Selon la dernière étude de Chainalysis, la valeur totale des adresses de cryptographie illégale a atteint 20,1 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois.

La plate-forme de données blockchain a révélé que les événements de l'année dernière ont rendu la création du dernier rapport quelque peu "difficile". Il a également expliqué que le nombre ne contient que des crimes liés aux crypto-monnaies et à aucun autre crime tel que l'utilisation de monnaies numériques dans le trafic de drogue ou la prostitution.

"Nous devons souligner qu'il s'agit d'une limite inférieure de l'estimation - notre mesure du volume des transactions illégales augmentera au fil du temps."

Chainalysis a constaté que les transactions étaient liées aux organisations sanctionnées en 2022 par rapport à 2021 et 44% des activités criminelles totales de l'année dernière.

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L'échange de crypto-monnaie basé en Russie-Garantex-est un tel exemple. L'Office of Foreign Control (OFAC) l'a approuvé en avril (quelques mois après que Wladimir Poutine ait commencé son "opération spéciale militaire" en Ukraine), mais la plate-forme s'est poursuivie.

La fraude à la crypto-monnaie a également joué un rôle important et représente environ 20% des transactions illégales totales. Néanmoins, la conduite cryptographique due à des systèmes frauduleux était beaucoup plus faible au cours de la dernière année que ceux enregistrés en 2021.

"La baisse du marché pourrait être une raison à cela. Dans le passé, nous avons constaté que, par exemple, la fraude cryptographique gagne moins de revenus pendant les marchés de Baisse, probablement parce que les utilisateurs sont plus pessimistes et la promesse de fraude sur les rendements élevés en période de baisse des prix de la fortune.

En général, moins d'argent en crypto a tendance à être en corrélation avec moins d'argent en lien avec la cryptocrime », a déclaré la chaîne analyse.

Moins de transactions DarkNet

L'activité illégale sur le marché DarkNet avec des crypto-monnaies a également diminué par rapport à 2021 (pendant la course bull).

Les autorités américaines arrêtées Roman sterlingov en avril 2021 et affirmé qu'il valait plus de 330 millions de dollars lavés. Il était le leader du brouillard Bitcoin - un service Internet qui fonctionne sur le Darknet.

Les fonctionnaires ont doublé en août, spaserver spaces = "true"> accusant les résidents de Baltimore-Ryan Farace - la laverie de presque 3000 BTC dans la bande sombre.

Un tel exemple était l'étude contre le marché russe HYDRA du marché DarkNet l'année dernière. Les autorités des forces de la loi de l'Allemagne fermer L'infrastructure de serveur de la société en avril et a confisqué 543 BTC.

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