Ebaseaduslikud krüptotehingud 2022. aastal ületasid esimest korda 20 miljardit dollarit: ahela analüüs

Ebaseaduslikud krüptotehingud 2022. aastal ületasid esimest korda 20 miljardit dollarit: ahela analüüs

2022. aastal krüptovaluutadega ebaseaduslikud finantstehingud teatasid teisel aastal järjest järsult ja on jõudnud kõigi aegade kõrgeimale tasemele 20,1 miljardit dollarit.

Eelmine rekord pärineb 2021. aastast, kuna digitaalsed varad võimaldasid kriminaalmenetlust väärtuses 18 miljardit dollarit.

Minge üles karu turu keskel

Lisaks turu olulisele langusele mäletatakse arvukalt pankrotti ja skandaale 2022. aastal kui ebaseaduslike krüptovaluuta tehingute õitsemisaastat. Viimase uuringu kohaselt on ebaseaduslike krüpto aadresside koguväärtus saavutanud viimase 12 kuu jooksul 20,1 miljardit dollarit.

Blockchaini andmeplatvorm leidis, et eelmise aasta sündmused tegid viimase aruande loomise mõnevõrra keeruliseks. Samuti selgitati, et see arv sisaldab ainult krüptovaluutadega seotud kuritegusid ega muid kuritegusid nagu digitaalsete valuutade kasutamine narkokaubanduses ega prostitutsioonis.

"Peame rõhutama, et see on ebaseaduslike tehingute mahu hinnangu madalam piirmäär aja jooksul."

Chainalysis leidis, et sanktsioneeritud organisatsioonidega seotud tehingud 2022. aastal võrreldes 2021. aasta ja 44 % eelmise aasta kriminaalse tegevusest.

Chainalysis numbrid, sheinalüüs

Venemaa-Garantexis asuv krüptovaluutavahetus on selline näide. Välismaakontrolli büroo (OFAC) kiitis selle heaks aprillis (mõni kuu pärast seda, kui Wladimir Putin oli alustanud oma "sõjalise erioperatsiooni" Ukrainas), kuid platvorm jätkus.

Krüptovaluutapettused mängisid ka olulist rolli ja moodustab umbes 20 % kogu ebaseaduslikust tehingust. Sellegipoolest oli petturlike süsteemide tõttu krüptojuhtimine viimase aasta jooksul palju madalam kui need, mis on registreeritud 2021. aastal.

"Turu langus võib olla selle põhjuseks. Varem oleme leidnud, et näiteks krüptopettused saavad Baisse'i turgudel vähem sissetulekut, tõenäoliselt seetõttu, et kasutajad on pessimistlikumad ja lubadused suure tootluse korral rikkuse hindade suure tootluse korral.

Üldiselt kipub krüptos vähem raha korrelatsioonis krüptokrimilisusega vähem rahaga, ”ütles Chainalysis.

Vähem Darkneti tehinguid

Darkneti turul ebaseaduslik äri koos krüptovaluutadega vähenes ka võrreldes 2021. aastaga (pulli ajal).

USA ametivõimud arreteeriti Roman Sterlingov-in-in-in-in-aprillil 2021 ja väitis, et ta on väärt üle 330 miljoni pestud dollari. Ta oli Bitcoin Fogi juht - Interneti -teenus, mis töötab The Darknetis.

Ametnikud kahekordistusid augustis, spaserver-spaces = "true"> süüdistades Baltimore-Ryan Farace'i elanikud-pesu-peaaegu 3000 BTC, pimedas veebis.

Selline näide oli eelmisel aastal uuring Venemaa Darknet Marketplace Hydra turu vastu. Saksamaa õiguskaitseasutused Sulge alla Ettevõtte serveri infrastruktuur aprillis ja konfiskeeris 543 BTC.

.