Las transacciones criptográficas ilegales en 2022 superaron los $ 20 mil millones por primera vez: análisis de cadena

Las transacciones criptográficas ilegales en 2022 superaron los $ 20 mil millones por primera vez: análisis de cadena

transacciones financieras ilegales con criptomonedas en 2022 reportadas bruscamente en el segundo año consecutivo y han alcanzado un máximo histórico de $ 20.1 mil millones.

El registro anterior data de 2021, ya que los activos digitales habilitaron procedimientos penales por valor de $ 18 mil millones.

sube en el medio del mercado de osos

Además de la disminución significativa en el mercado, las numerosas bancarrotas y escándalos serán recordados en 2022 como un año de floración para las transacciones ilegales de criptomonedas. Según el último estudio realizado por Chainalysis, el valor total de las direcciones de criptografía ilegal ha logrado $ 20.1 mil millones en los últimos 12 meses.

La plataforma de datos blockchain descubrió que los eventos del año pasado hicieron que la creación del último informe sea algo "difícil". También explicó que el número solo contiene crímenes relacionados con las criptomonedas y ningún otro delito, como el uso de monedas digitales en el tráfico de drogas o la prostitución.

"Tenemos que enfatizar que este es un límite inferior de la estimación, nuestra medida del volumen de transacciones ilegales aumentará con el tiempo".

La cadena de cadena encontró que las transacciones relacionadas con las organizaciones sancionadas en 2022 en comparación con 2021 y el 44 % del total de actividades criminales del año pasado.

Números de cadena, Chainalysis

El intercambio de criptomonedas basado en Rusia-Garantex-es tal ejemplo. La Oficina de Control Exterior (OFAC) lo aprobó en abril (unos meses después de que Wladimir Putin había comenzado su "operación especial militar" en Ucrania), pero la plataforma continuó.

El fraude de criptomonedas también desempeñó un papel importante y representa aproximadamente el 20 % del total de transacciones ilegales. Sin embargo, la conducción criptográfica debido a sistemas fraudulentos fue mucho más bajo en el último año que los registrados en 2021.

"La disminución del mercado podría ser una razón para esto. En el pasado, hemos encontrado que, por ejemplo, el fraude criptográfico obtiene menos ingresos durante los mercados de Baisse, probablemente porque los usuarios son más pesimistas y la promesa de fraude en los tiempos de los precios de la caída de los precios de la riqueza.

En general, menos dinero en criptografía tiende a correlacionarse con menos dinero en relación con la criptrocrimidad ”, dijo Chainalysis.

menos transacciones de Darknet

negocio ilegal en el mercado de Darknet con criptomonedas también disminuyó en comparación con 2021 (durante la ejecución del toro).

las autoridades estadounidenses arrestado roman sterlingov en abril de 2021 y afirmó que valía más de 330 millones de dólares lavados. Fue el líder de Bitcoin Fog, un servicio de Internet que opera en Darknet.

Los funcionarios se duplicaron en agosto, spaserver-spaces = "true"> acusando los residentes de Baltimore-Ryan Farace-la lavandería de casi 3,000 btc en la web oscura.

Tal ejemplo fue el estudio contra el mercado de Hydra del mercado ruso Darknet el año pasado. Autoridades de aplicación de la ley de Alemania apagar la infraestructura del servidor de la compañía en abril y confiscó 543 BTC.

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