Nelegální krypto transakce v roce 2022 poprvé překročily 20 miliard USD: analýza řetězce

Nelegální krypto transakce v roce 2022 poprvé překročily 20 miliard USD: analýza řetězce

Nelegální finanční transakce s kryptoměnami v roce 2022 vykazovaly ostře ve druhém roce v řadě a dosáhly historicky nejvyšších 20,1 miliardy dolarů.

Předchozí rekord pochází z roku 2021, protože digitální aktiva umožnila trestní řízení v hodnotě 18 miliard USD.

Jděte nahoru uprostřed trhu medvěda

Kromě významného poklesu trhu se v roce 2022 budou pamatovat četné bankroty a skandály jako kvetoucí rok pro nelegální kryptoměnové transakce. Podle nejnovější studie od Chainlysis dosáhla celková hodnota nelegálních kryptových adres za posledních 12 měsíců 20,1 miliardy dolarů.

Datová platforma blockchain zjistila, že události minulého roku způsobily vytvoření nejnovější zprávy poněkud „obtížnou“. Vysvětlila také, že číslo obsahuje pouze zločiny související s kryptoměnami a žádné jiné zločiny, jako je použití digitálních měn při obchodování s drogami nebo prostituci.

"Musíme zdůraznit, že se jedná o nižší limit odhadu-naše míra objemu nelegálních transakcí se v průběhu času zvyšuje."

Chainlýza zjistila, že transakce související s sankcionovanými organizacemi v roce 2022 ve srovnání s 2021 a 44 % z celkových trestních činností v loňském roce.

Čísla řetězy, řetězec

Výměna kryptoměny založená v Rusku-garantex-je takový příklad. Úřad zahraniční kontroly (OFAC) jej schválil v dubnu (několik měsíců poté, co Wladimir Putin zahájil svou „vojenskou zvláštní operaci“ na Ukrajině), ale platforma pokračovala.

Podvod kryptoměny také hrál důležitou roli a představuje asi 20 % z celkových nelegálních transakcí. Nicméně krypto řízení kvůli podvodným systémům bylo v uplynulém roce mnohem nižší než systémy zaznamenané v roce 2021.

"Pokles trhu by mohl být důvodem. V minulosti jsme zjistili, že například krypto podvody získává menší příjem na trzích Baisse, pravděpodobně proto, že uživatelé jsou pesimističtější a slib podvodů s vysokými výnosy v době klesajících cen bohatství.

Obecně platí, že méně peněz v krypto má tendenci korelovat s méně penězi v souvislosti s kryptokrimitou, “řekl Chainlysis.

Less DarkNet Transactions

Nelegální podnikání na trhu DarkNet s kryptoměnami se také snížilo ve srovnání s rokem 2021 (během běhu býků).

americké úřady zatčené Roman Sterlingov v dubnu 2021 a tvrdila, že má hodnotu přes 330 milionů umytéch dolarů. Byl vůdcem bitcoinové mlhy - internetová služba, která působí na darknet.

Úředníci se zdvojnásobili v srpnu, Spaserver-spaces = "True"> Obvinění Obyvatelé Baltimore-Ryan Farace-prádlo téměř 3 000 btc v temném webu.

Takovým příkladem byla studie proti trhu ruského trhu s tmavými trhy v loňském roce. Německé orgány činné v trestním řízení Vypnutí V dubnu a zabavit 543 BTC.

.