تجاوزت معاملات التشفير غير القانونية في عام 2022 20 مليار دولار لأول مرة: تحليل السلسلة

تجاوزت معاملات التشفير غير القانونية في عام 2022 20 مليار دولار لأول مرة: تحليل السلسلة

تم الإبلاغ عن المعاملات المالية غير القانونية مع العملات المشفرة في عام 2022 بشكل حاد في السنة الثانية على التوالي ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20.1 مليار دولار.

يعود تاريخ السجل السابق إلى عام 2021 ، حيث مكّنت الأصول الرقمية الإجراءات الجنائية بقيمة 18 مليار دولار.

صعود في منتصف سوق الدب

بصرف النظر عن الانخفاض الكبير في السوق ، سيتم تذكر العديد من حالات الإفلاس والفضائح في عام 2022 باعتبارها سنة مزهرة لمعاملات العملة المشفرة غير القانونية. وفقًا لآخر دراسة أجرتها Chainalysis ، حققت القيمة الإجمالية لعناوين التشفير غير القانونية 20.1 مليار دولار في الأشهر الـ 12 الماضية.

وجدت منصة بيانات blockchain أن أحداث العام الماضي جعلت أحدث تقرير "صعب" إلى حد ما. كما أوضح أن العدد لا يحتوي إلا على جرائم تتعلق بالعملات المشفرة ولا توجد جرائم أخرى مثل استخدام العملات الرقمية في تهريب المخدرات أو الدعارة.

"علينا أن نؤكد أن هذا هو الحد الأدنى لمقياس التقدير الخاص بحجم المعاملات غير القانونية سيزداد بمرور الوقت."

وجد سلسلة من المعاملات المتعلقة بالمنظمات التي تمت الموافقة عليها في عام 2022 مقارنة مع 2021 و 44 ٪ من إجمالي الأنشطة الإجرامية في العام الماضي.

تبادل العملة المشفرة في روسيا-غارانتكس-مثال على ذلك. وافق مكتب المراقبة الأجنبية (OFAC) على ذلك في أبريل (بعد بضعة أشهر من بدء Wladimir Putin "عملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا) ، لكن المنصة استمرت.

لعب الاحتيال على العملة المشفرة أيضًا دورًا مهمًا ويمثل حوالي 20 ٪ من إجمالي المعاملات غير القانونية. ومع ذلك ، فإن قيادة التشفير بسبب الأنظمة الاحتيالية كانت أقل بكثير في العام الماضي من تلك المسجلة في عام 2021.

"يمكن أن يكون انخفاض السوق سببًا لذلك. في الماضي ، وجدنا ، على سبيل المثال ، أن احتيال التشفير يكسب دخلًا أقل خلال أسواق Baisse ، ربما لأن المستخدمين أكثر تشاؤماً ووعد الاحتيال على عوائد عالية في أوقات انخفاض أسعار الثروة.

بشكل عام ، يميل أموال أقل في التشفير إلى الارتباط بأقل أموال فيما يتعلق بالسمفوقراطية ".

أقل معاملات darknet

الأعمال غير القانونية في سوق Darknet مع عملات مشفرة أيضًا قد انخفضت مقارنة بعام 2021 (خلال الجري الثور).

السلطات الأمريكية تم القبض عليها Roman Sterlingov-in April 2021 وادعى أنه كان يستحق أكثر من 330 دولارًا مغسولًا. كان قائد Bitcoin Fog - خدمة الإنترنت التي تعمل على Darknet.

تضاعف المسؤولون في أغسطس ، spaserver-Spaces = "true"> اتهام سكان بالتيمور-ريان فاراس-غسيل ما يقرب من 3،000 BTC في الشبكة المظلمة.

كانت هذه المثال هي الدراسة ضد سوق Hydra Marketplace الروسي العام الماضي. سلطات إنفاذ القانون في ألمانيا أغلق البنية التحتية لخادم الشركة في أبريل ومصادرة 543 BTC.

.