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Hongkonger Behörden verhaften zwei Geschwister, die beschuldigt werden, 384 Millionen US-Dollar über Banken und Kryptoplattform gewaschen zu haben – Regulierung

Die Behörden in Hongkong haben zwei Personen festgenommen, denen vorgeworfen wird, über verschiedene Wege, darunter eine Handelsplattform für Kryptowährungen, etwa 384 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben. Im Falle einer Verurteilung droht den beiden eine maximale Haftstrafe von 14 Jahren sowie eine Geldstrafe von 5 Millionen US-Dollar.

Ein strafbares Vergehen

Zwei Personen, denen vorgeworfen wird, mit einer Kryptowährungsplattform etwa 384 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben, wurden festgenommen, teilte die Regionalregierung von Hongkong mit. Die Festnahme der beiden, einer 28-jährigen Frau und ihres 21-jährigen Bruders, erfolgte am 28. Dezember nach einer Durchsuchung ihres Wohngebäudes durch den Zoll von Hongkong.

In einer Erklärung, in der die Anklagen erläutert wurden, sagte die Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong, dass Maßnahmen ergriffen worden seien, weil die Geschwister „mit Eigentum umgegangen waren, von dem bekannt ist oder vernünftigerweise angenommen wird, dass es Erträge aus einer strafbaren Handlung darstellt“, gemäß der Verordnung über organisierte und schwere Verbrechen der Region (OSCO .). ).

Die Erklärung der Regierung erklärt auch die Ermittlungsschritte, die vor den Festnahmen unternommen wurden, und stellt fest:

[The] Ermittlungen ergaben, dass die beiden Festgenommenen zwischen Mai und November letzten Jahres persönliche Konten bei verschiedenen Banken in Hongkong (einschließlich virtueller Banken) und einer Kryptowährungs-Handelsplattform eröffnet hatten und mutmaßliche Geldwäsche betrieben hatten, indem sie über die Bank mit Geld aus unbekannten Quellen handelten Überweisungen, Bareinzahlungen und Kryptowährungen.

Unterdessen enthüllte die Erklärung, dass die beiden Geschwister inzwischen gegen Kaution freigelassen wurden, deutete jedoch darauf hin, dass die Ermittlungen fortgesetzt werden, während „die Wahrscheinlichkeit weiterer Festnahmen nicht ausgeschlossen ist“.

Straftäter können maximal 14 Jahre inhaftiert werden

Nach der OSCO gilt eine Person als strafbar, „wenn sie mit Eigentum zu tun hat und weiß oder vernünftige Gründe zu der Annahme hat, dass dieses Eigentum ganz oder teilweise direkt oder indirekt die Erträge einer Person aus einer strafbaren Handlung darstellt“.

Denjenigen, die dieser Straftat für schuldig befunden werden, droht eine maximale Gefängnisstrafe von 14 Jahren plus eine Geldstrafe von 5 Millionen US-Dollar, während der Erlös ihrer Aktivitäten an den Staat verfällt, heißt es in der Erklärung.

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Terence Zimwara

Terence Zimwara ist ein preisgekrönter Journalist, Autor und Autor in Simbabwe. Er hat ausführlich über die wirtschaftlichen Probleme einiger afrikanischer Länder geschrieben und darüber, wie digitale Währungen Afrikanern einen Fluchtweg bieten können.














Bildnachweise: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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