Komercialni statistični podatki iz Crypto Exchange Wash kažejo zaskrbljujočo sliko
Komercialni statistični podatki iz Crypto Exchange Wash kažejo zaskrbljujočo sliko
Ni skrivnost, da trgovanje s pranjem še naprej kuga na trgu Cryptoms. V prispevku Nacionalnega urada za ekonomske raziskave (NBER) z naslovom "Crypto Trading" je ugotovil, da je veliko število neurejenih kripto izmenjav velik del trgovanja s pranjem.
Neprofitna raziskovalna organizacija je od 9. julija do 3. novembra 2019 pregledala 29 velikih borz, kot so Binance, Coinbase in Huobi, pa tudi manj dobro znane borze.
Trgovanje operete s Crypto
Na podlagi ranga spletnih mest tretjih oseb, reprezentativne in združljivosti API-ja so bile kripto izmenjave v stopnji-1 (med prvimi 700 na področju financ/naložb s strani podobnoweb) in Tier-2 (vse razvrščene zunaj prvih 960), ki so ga preučili), je bila preučena trgovina s kripto sredstvi, kot so bitcoin, ethereum in XRP.
Avtorji so zasledovali več pristopov za prepoznavanje primerov trgovanja s pranjem, na katere verjetno ne vplivajo "strategije distribuiranih trgovcev, funkcije borze ali posebnosti naložbenega razreda.
Ugotovljeno je bilo, da so trgovini s pranjem znašali do 77,5 % celotnega obsega trgovanja na nereguliranih borzah, srednja pa 79,1 %. Medtem so opazili, da trgovanja s pranjem predstavljajo več kot 80 % celotnega obsega trgovine na dvanajstih izmenjavah Animal 2, "kar je še vedno več kot 70 % po tem, ko je prevzel opazno heterogenost borze".
Papir je bil:
"Naš prvi pomemben rezultat je, da je trgovina s pranjem razširjena na nereguliranih borzah, vendar ni bila na reguliranih borzah," so zapisali. "Najdemo le anomalne trgovinske vzorce na neurejenih borzah, pri čemer se na borzah živali 1 ne uspe v več kot 20 % testov in padejo skozi izmenjave Animal 2 z več kot 60 %."
zaskrbljujoče številke
Študija je pokazala, da je trgovina s pranjem kripto izmenjav v kratkem času pozitivno povezana s cenami kriptovalut.
Poleg tega se trgovanje s pranjem pojavljajo manj na platformah z "daljšimi ustanovnimi zgodbami in večjimi uporabniškimi bazami". V nasprotju s tem imajo manj priljubljene borze kratkoročne spodbude za trgovanje z pranjem, ne da bi bile natančne.
"Medtem ko trenutne poslovne spodbude in sistemi za razvrščanje spodbujajo trdno trgovanje s pranjem na neurejenih borzah, regulirane borze, ki so porabile veliko sredstev za skladnost s predpisi in licenco ter se soočale s strogimi kaznimi kazni za tržno manipulacijo."
Samo v prvem četrtletju 2020 je študija NEBR zabeležila ogromnih 4,5 organskih.
.