Globalni preiskovalci padejo, ker propad FTX potencialno pušča milijon upnikov

Propad kripto valute Sam Bankman-Fried je sprožil celovito globalno preiskavo, v kateri več deset oblasti z vsega sveta krožijo podjetje, saj se sooča z več kot 100.000 upniki v stečajnih postopkih.

FTX je v sodnih spisih navedel, da je v treh dneh, odkar je izmenjava kripto valute v stiku z ameriškimi državnimi tožilci, Komisiji za vrednostne papirje in borze ter "več deset zveznih, državnih in mednarodnih nadzornih organov", več kot 100 povezanih podjetij pa je v Delawareu registriralo stečaj 11.

Podjetja se soočajo z najmanj 100.000 upniki, toda glede na oddajo bi se lahko ta številka povečala na več kot milijon.

"Za te dogodke je za nadzorne organe po vsem svetu veliko zanimanje," pravi spis.

Pojasnila dajejo nadaljnji prikaz obsežnega obsega več milijard dolarjev stečaja skupine Digital Asset Group s strani Bankman-Fled in intenzivni pravni in uradni izpit v trgovini 30-letnega nekdanjega milijarderja.

"Dogodki, ki jih je FTX dosegel prejšnji teden, so brez primere," pravi sodišče. "Pred več kot tednom dni je bil FTX pod vodstvom svojega soustanovitelja Sama Bankmana-Frieda eno najbolj cenjenih in inovativnih podjetij v kripto industriji."

Registracija ZDA poteka po tem, ko so organi finančnega nadzora na Bahamih imenovali likvidatorje, da vodijo pomembno enoto FTX, ker oblasti države poskušajo zaščititi globalne upnike.

Komisija za vrednostne papirje Bahamov je v ponedeljek sporočila, da je prejela sodno odobritev za imenovanje dveh partnerjev PWC, enega v podružnici na Bahamih in drugi v Hong Kongu, da bi premagala ravnanje z digitalnimi trgi FTX, enoto v središču ZDA, ogromna trgovska platforma skupine kripto skupine.

Zaprosil je tudi za odobritev, da je imenoval Briana Simms KC, starejšega partnerja odvetniške družbe Lennox Paton, za predhodni skrbnik insolventnosti.

Organi v Karibskem narodu, v katerem je živel Bankman-ocvrti, pregleduje FTX, ki je svojo bazo v Nassauu uporabil za gradnjo trgovskega podjetja za kripto izvedene finančne instrumente, so sprejeli denar na tisoče kupcev po vsem svetu.

"Glede na obseg, nujnost in mednarodne učinke dogodkov v razvoju v zvezi s FTX je Komisija priznala, da mora to storiti in hitro ukrepati. Da bi še dodatno zaščitila interese strank, upnikov in drugih interesnih skupin po vsem svetu," je dejala Komisija.

Korak je potekal po tem, ko je policija kraljevega Bahama v nedeljo potrdila, da sodeluje s finančnim nadzornim organom, "da bi preučili, ali pride do kaznivih dejanj".

Po navedbah osebe, ki je seznanjena s tem, je ameriška komisija za nadzorne vrednostne papirje in borzo ameriške borze pred kratkim razširila preiskavo proti FTX, ki vključuje preiskavo njegovih kripto kreditnih izdelkov in upravljanje kupcev.

V aluziji na mednarodno razsežnost propada obsežnega podjetja so oblasti na Bahamih dejale, da pričakujejo, da bodo "delali od regulativnega organa za urejanje regulativnega organa z drugimi nadzornimi organi, saj ta dogodek seveda vpliva na več pristojnosti".