Globálni vyšetrovatelia padajú, pretože kolaps FTX potenciálne ponecháva 1 milión veriteľov

Kolaps Cryptocurrency Empire Sam Bankman-Friedovej vyvolal komplexné globálne vyšetrovanie, v ktorom desiatky orgánov z celého sveta obieha spoločnosť, pretože je konfrontovaná s viac ako 100 000 veriteľmi v konkurznom konaní.

FTX v súdnych spisoch uviedla, že za tri dni od výmeny kryptomeny bola v kontakte so štátnymi prokurátormi USA, Komisiou pre cenné papiere a burzy a „desiatky federálnych, štátnych a medzinárodných dohľadových orgánov“ a viac ako 100 prepojených spoločností zaregistrovalo bankrot 11 v Delaware.

Spoločnosti čelia najmenej 100 000 veriteľom, ale podľa predloženia by sa tento počet mohol zvýšiť na viac ako 1 milión.

„Existuje značný záujem o tieto udalosti pre orgány dohľadu po celom svete,“ hovorí spis.

Vysvetlenie poskytujú ďalší náznak rozsiahleho rozsahu bankrotu viacerých miliárd dolárov skupiny digitálnych aktív Bankman Fried a intenzívne právne a oficiálne preskúmanie obchodu 30-ročného bývalého miliardára.

"Udalosti, ktoré FTX zasiahol minulý týždeň, sú bezprecedentné," hovorí Súdny dvor. „Pred viac ako týždňom bol FTX pod vedením svojho spoluzakladateľa Sama Bankmana Frieda jednou z najuznávanejších a najinovatívnejších spoločností v kryptom priemysle.“

Registrácia v USA sa uskutoční po tom, čo orgány finančného dohľadu vymenovali likvidátorov na Bahamách, aby viedli dôležitú jednotku FTX, pretože orgány krajiny sa snažia chrániť globálnych veriteľov.

Komisia pre cenné papiere v Bahamách v pondelok oznámila, že dostala súdne schválenie na vymenovanie dvoch partnerov PWC, jedného v pobočke na Bahamách a druhého v Hongkongu, aby prekonala manipuláciu s digitálnymi trhmi FTX, jednotky v centre USA, obrovskej obchodnej platformy skupiny Crypto.

Tiež požiadal o schválenie vymenovania Briana Simmsa KC, vedúceho partnera advokátskej kancelárie Lennox Paton, bol predbežným správcom platobnej neschopnosti.

Úrady v karibskom štáte, v ktorom Bankman-Fried žil, preskúmal FTX, ktorý využil svoju základňu v Nassau na vybudovanie obchodného podnikania pre krypto deriváty, prijal peniaze tisícov zákazníkov na celom svete.

„Vzhľadom na rozsah, naliehavosť a medzinárodné účinky rozvíjajúcich sa udalostí vo vzťahu k FTX, Komisia uznala, že to musí urobiť a konať rýchlo.

K kroku sa uskutočnil po tom, ako polícia Royal Bahamas v nedeľu potvrdila, že pracujú s orgánom finančného dohľadu, „preskúmať, či existuje trestné konanie“.

Podľa osoby, ktorá je oboznámená s touto záležitosťou, americká komisia pre cenné papiere a burzy americkej burzy cenných papierov v USA nedávno rozšírila vyšetrovanie proti FTX, ktoré zahŕňa vyšetrovanie jej kryptoriových úverových produktov a správu finančných prostriedkov zákazníkov.

Úrady na Bahamách v narážke na medzinárodný rozmer kolapsu rozsiahlej spoločnosti uviedli, že očakávajú, že „pracujú od regulačného orgánu na reguláciu regulačného orgánu s inými orgánmi dohľadu, pretože táto udalosť prirodzene ovplyvňuje niekoľko jurisdikcií“.