Os investigadores globais caem porque o colapso do FTX potencialmente deixa 1 milhão de credores

O colapso do império de criptomoeda de Sam Bankman-Fried desencadeou uma investigação global abrangente, na qual dezenas de autoridades de todo o mundo circundam a empresa, pois é confrontada com mais de 100.000 credores em procedimentos de falência.

FTX declarou em arquivos judiciais que, nos três dias desde a troca de criptomoedas, esteve em contato com os promotores estaduais dos EUA, a Comissão de Valores Mobiliários e "dezenas de autoridades federais, estaduais e internacionais" e mais de 100 empresas conectadas haviam registrado a falência 11 em Delaware.

As empresas enfrentam pelo menos 100.000 credores, mas de acordo com a submissão, esse número pode aumentar para mais de 1 milhão.

"Existe um Interesse considerável nesses eventos para as autoridades de supervisão em todo o mundo", diz o arquivo.

As explicações fornecem uma indicação adicional da extensa extensão da falência de vários bilhões de dólares do grupo de ativos digitais por Bankman-Fried e do intensivo exame legal e oficial da loja do ex-bilionário de 30 anos.

"Os eventos que o FTX atingiu na semana passada são sem precedentes", diz o tribunal arquivos. "Há pouco mais de uma semana, o FTX, sob a direção de seu co-fundador, Sam Bankman Fried, foi uma das empresas mais respeitadas e inovadoras da indústria de criptografia".

O registro dos EUA ocorre depois que as autoridades de supervisão financeira nomearam liquidatários nas Bahamas para liderar uma importante unidade FTX porque as autoridades do país tentam proteger os credores globais.

A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas anunciou na segunda -feira que recebeu aprovação judicial para nomear dois parceiros da PWC, um na filial nas Bahamas e a segunda em Hong Kong, para superar o manuseio do FTX Digital Markets, uma unidade no centro dos EUA, a enorme plataforma comercial do grupo Crypto.

Também solicitou a aprovação para nomear Brian Simms KC, sócio sênior do escritório de advocacia Lennox Paton, para ser um administrador preliminar de insolvência.

As autoridades da nação do Caribe, na qual o Bankman-Fried viviam, examinam o FTX, que usou sua base em Nassau para construir um negócio comercial para derivativos de criptografia, aceitaram o dinheiro de milhares de clientes em todo o mundo.

"Tendo em vista a extensão, a urgência e os efeitos internacionais dos eventos em desenvolvimento em relação ao FTX, a Comissão reconheceu que precisava fazê -lo e agiu rapidamente. Para proteger ainda mais os interesses dos clientes, credores e outros grupos de interesse em todo o mundo", disse a Comissão.

O passo ocorreu depois que a polícia do Royal Bahamas confirmou no domingo que eles estavam trabalhando com a autoridade de supervisão financeira, "para examinar se há má conduta criminal".

De acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, a Comissão de Valores Mobiliários e Exchange da Autoridade de Bolsa de Bolsa de Valores dos EUA expandiu recentemente uma investigação contra o FTX que inclui uma investigação de seus produtos de crédito criptográfico e o gerenciamento de fundos de clientes.

Em alusão à dimensão internacional do colapso da extensa empresa, as autoridades das Bahamas disseram que esperavam "trabalhar da autoridade regulatória para regular a autoridade regulatória com outras autoridades de supervisão, uma vez que esse evento afeta naturalmente várias jurisdições".