Globalni badacze upadają, ponieważ upadek FTX potencjalnie pozostawia 1 milion wierzycieli

Upadek imperium kryptowaluty Sama Bankmana-Shareda wywołało kompleksowe globalne dochodzenie, w którym dziesiątki władz z całego świata koła spółka, ponieważ jest ono konfrontowane z ponad 100 000 wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.

FTX stwierdził w aktach sądowych, że w ciągu trzech dni od wymiany kryptowaluty kontaktuje się z prokuratorami stanu USA, Komisją Papierów Wartościowych i Giełd oraz „dziesiątki federalnych, stanowych i międzynarodowych organów nadzorczych”, a ponad 100 powiązanych firm zarejestrowało bankructwo 11 w Delaware.

Firmy mają do czynienia z co najmniej 100 000 wierzycieli, ale według zgłoszenia liczba ta może wzrosnąć do ponad 1 miliona.

„Istnieje znaczne zainteresowanie tymi wydarzeniami dla władz nadzorczych na całym świecie”, mówi plik.

Wyjaśnienia stanowią dalsze wskazanie w szerokim zakresie bankructwa wielomiliardowego dolarów grupy cyfrowej Asset przez Bankmana Smażona oraz intensywne badanie prawne i oficjalne sklepu 30-letniego byłego miliardera.

„Wydarzenia, które FTX trafił w zeszłym tygodniu, są bezprecedensowe”, mówi akta sądowe. „Niewiele ponad tydzień temu FTX pod kierunkiem jego współzałożyciela Sama Bankmana-Smażonego był jedną z najbardziej szanowanych i innowacyjnych firm w branży kryptograficznej”.

Rejestracja USA ma miejsce po tym, jak władze nadzorcze finansowe wyznaczyły likwidatory na Bahamach do poprowadzenia ważnej jednostki FTX, ponieważ władze kraju próbują chronić globalnych wierzycieli.

Komisja Papierów Wartościowych Bahamów ogłosiła w poniedziałek, że otrzymała zgodę sądową na powołanie dwóch partnerów PWC, jednego w oddziale na Bahamach i drugiej w Hongkongu, aby przezwyciężyć obsługę rynków cyfrowych FTX, jednostkę w centrum USA, ogromnej platformy handlowej grupy Crypto.

Złożył również wniosek o zgodę na powołanie Briana Simmsa KC, starszego partnera kancelarii prawnej Lennox Paton, jako wstępnego administratora upadłości.

Władze w kraju Karaibskim, w którym żył Bankman, badał FTX, który wykorzystał swoją bazę w Nassau do zbudowania działalności handlowej na pochodne kryptograficzne, przyjęły pieniądze tysięcy klientów na całym świecie.

„Ze względu na zasięg, pilność i międzynarodowe skutki rozwijających się zdarzeń w odniesieniu do FTX, Komisja uznała, że musi to zrobić i działać szybko. Aby dalej chronić interesy klientów, wierzycieli i innych grup interesów na całym świecie”, powiedziała komisja.

Krok miał miejsce po tym, jak policja Royal Bahamas potwierdziła w niedzielę, że współpracują z organem nadzorczym finansowym, „aby zbadać, czy istnieje niewłaściwe postępowanie”.

Według osoby znającej sprawę, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Wymagania Wymagania Papierów Wartościowych i Giełdy niedawno rozszerzyła dochodzenie przeciwko FTX, które obejmuje dochodzenie w sprawie jego produktów kredytowych kryptograficznych i zarządzania funduszami klientów.

W aluzji do międzynarodowego wymiaru upadku rozległej spółki władze na Bahamach oświadczyły, że spodziewają się „pracy organu regulacyjnego w celu uregulowania organu regulacyjnego z innymi organami nadzorczymi, ponieważ wydarzenie to naturalnie wpływa na kilka jurysdykcji”.

Źródło: Financial Times