Globālie izmeklētāji krīt, jo FTX sabrukums potenciāli atstāj 1 miljonu kreditoru

Sam Bankmana Cried's Cryptocurrency Empire sabrukums ir izraisījis visaptverošu globālu izmeklēšanu, kurā desmitiem varas iestāžu no visas pasaules riņķo uzņēmums, jo bankrota procedūrā tā saskaras ar vairāk nekā 100 000 kreditoriem.

FTX tiesas lietās paziņoja, ka trīs dienu laikā kopš kriptovalūtas apmaiņas ir bijuši kontakti ar ASV štata prokuroriem, Vērtspapīru un biržu komisijai un "desmitiem federālo, štatu un starptautisko uzraudzības iestāžu iestādēm", un vairāk nekā 100 savienotu uzņēmumu bija reģistrējusi bankrotu 11 Delaware.

Uzņēmumi saskaras ar vismaz 100 000 kreditoriem, bet saskaņā ar iesniegumu šis skaits varētu palielināties līdz vairāk nekā 1 miljonam.

"Pārraudzības iestādēm visā pasaulē ir liela interese par šiem notikumiem," saka fails.

Paskaidrojumi sniedz papildu norādi par plašo digitālo aktīvu grupas bankrotu vairāku miljardu dolāru apmēru, ko veica bankmanis un 30 gadus vecā bijušā miljardiera veikala intensīvā juridiskā un oficiālā pārbaude.

"Notikumi, kurus pagājušajā nedēļā skāra FTX, ir nepieredzēti," saka tiesas lietas. "Nedaudz vairāk kā pirms nedēļas FTX viņa līdzdibinātāja Sam Bankmana vadībā bija viens no cienījamākajiem un novatoriskākajiem uzņēmumiem kriptogrāfijas nozarē."

ASV reģistrācija notiek pēc tam, kad finanšu uzraudzības iestādes ir iecēlušas likvidatorus Bahamu salās, lai vadītu svarīgu FTX vienību, jo valsts varas iestādes mēģina aizsargāt globālos kreditorus.

Bahamu salu vērtspapīru komisija pirmdien paziņoja, ka saņem tiesas apstiprinājumu, lai ieceltu divus PWC partnerus, vienu filiālē Bahamu salās un otro Honkongā, lai pārvarētu FTX Digital Markets, kas ir vienība ASV centrā, kas ir milzīga kripto grupas tirdzniecības platforma.

Tā arī pieteicās apstiprināšanai iecelt Braienu Simmsu KC, Lennox Paton advokātu biroja vecāko partneri, par provizorisku maksātnespējas administratoru.

Karību jūras reģiona nācijas varas iestādes, kurās dzīvoja Bankmana cepts, pārbaudīja FTX, kas savu bāzi izmantoja Naso, lai izveidotu tirdzniecības biznesu kripto atvasinājumiem, pieņēma tūkstošiem klientu naudu visā pasaulē.

"Ņemot vērā attīstības notikumu steidzamību un starptautisko ietekmi attiecībā uz FTX, Komisija atzina, ka tas ir jādara un rīkojas ātri .. lai vēl vairāk aizsargātu klientu, kreditoru un citu interešu grupu intereses visā pasaulē," sacīja komisija.

Solis notika pēc tam, kad Karaliskās Bahamu salas policija svētdien apstiprināja, ka viņi strādā ar finanšu uzraudzības iestādi, "lai pārbaudītu, vai pastāv kriminālnoziegums".

Saskaņā ar personu, kas pazīstama ar šo lietu, ASV biržas uzraudzības iestādes Vērtspapīru un biržu komisija nesen paplašināja izmeklēšanu pret FTX, kas ietver tā kriptogrāfijas kredītproduktu izmeklēšanu un klientu fondu pārvaldību.

Atsaucoties uz plašā uzņēmuma sabrukuma starptautisko dimensiju, Bahamu salu varas iestādes sacīja, ka viņi sagaida, ka viņi "strādās no pārvaldes iestādes, lai regulētu pārvaldes iestādi ar citām uzraudzības iestādēm, jo šis notikums dabiski ietekmē vairākas jurisdikcijas".