Gli investigatori globali cadono perché il crollo di FTX lascia potenzialmente 1 milione di creditori

Il crollo dell'impero di criptovaluta di Sam Bankman-Fried ha innescato un'indagine globale globale, in cui dozzine di autorità provenienti da tutto il mondo della società, in quanto si trova di fronte a oltre 100.000 creditori nelle procedure fallimentari.

FTX ha dichiarato in fase di tribunale che nei tre giorni successivi allo scambio di criptovaluta è stato in contatto con i pubblici ministeri degli Stati Uniti, la Securities and Exchange Commission e "dozzine di autorità di vigilanza federali, statali e internazionali" e oltre 100 società connesse avevano registrato il fallimento 11 in Delaware.

Le società devono affrontare almeno 100.000 creditori, ma secondo la presentazione, questo numero potrebbe aumentare a oltre 1 milione.

"C'è un notevole Interesse per questi eventi per le autorità di vigilanza di tutto il mondo", afferma il file.

Le spiegazioni forniscono un'ulteriore indicazione dell'ampia estensione del fallimento multimiliardario del gruppo di attività digitali da parte del bankman-fritto e l'esame legale e ufficiale intensivo del negozio dell'ex miliardario di 30 anni.

"Gli eventi che FTX hanno colpito la scorsa settimana non hanno precedenti", afferma il tribunale. "Poco più di una settimana fa, FTX sotto la direzione del suo co-fondatore Sam Bankman-Fried è stata una delle aziende più rispettate e innovative nel settore delle criptovalute."

La registrazione statunitense si svolge dopo che le autorità di vigilanza finanziaria hanno nominato liquidatori alle Bahamas per guidare un'unità FTX importante perché le autorità del paese cercano di proteggere i creditori globali.

La Securities Commission delle Bahamas ha annunciato lunedì di aver ricevuto l'approvazione giudiziaria per nominare due partner di PWC, uno nella filiale sulle Bahamas e la seconda a Hong Kong, per superare la gestione dei mercati digitali FTX, un'unità nel centro degli Stati Uniti, l'enorme piattaforma commerciale del gruppo Crypto.

Ha anche richiesto l'approvazione per nominare Brian Simms KC, un socio senior dello studio legale di Lennox Paton, per essere un amministratore preliminare di insolvenza.

Le autorità della nazione caraibica in cui viveva il bankman, esaminano FTX, che usava la sua base a Nassau per costruire un'attività commerciale per i derivati delle criptovalute, accettarono il denaro di migliaia di clienti in tutto il mondo.

"In considerazione della portata, dell'urgenza e degli effetti internazionali degli eventi in via di sviluppo in relazione a FTX, la Commissione ha riconosciuto che doveva farlo e ha agito rapidamente. Per proteggere ulteriormente gli interessi di clienti, creditori e altri gruppi di interesse in tutto il mondo", ha affermato la Commissione.

Il passo è avvenuto dopo che la polizia delle Bahamas Royal ha confermato domenica che stavano lavorando con l'autorità di vigilanza finanziaria, "per esaminare se vi è cattiva condotta criminale".

Secondo una persona che ha familiarità con la questione, la Commissione per l'autorità di vigilanza della borsa statunitense e la Commissione di scambio ha recentemente ampliato un'indagine contro FTX che include un'indagine sui suoi prodotti di credito crittografici e la gestione dei fondi dei clienti.

In allusione alla dimensione internazionale del crollo della vasta compagnia, le autorità delle Bahamas hanno affermato che si aspettavano di "lavorare dall'autorità di regolamentazione per regolare l'autorità di regolamentazione con altre autorità di vigilanza, poiché questo evento influisce naturalmente a diverse giurisdizioni".