Les enquêteurs mondiaux tombent parce que l'effondrement de la FTX laisse potentiellement 1 million de créanciers

L'effondrement de l'empire de crypto-monnaie de Sam Bankman a déclenché une enquête mondiale complète, dans laquelle des dizaines d'autorités du monde entier font encercler la société, car elle est confrontée à plus de 100 000 créanciers dans les procédures de faillite.

FTX a déclaré que dans les dossiers judiciaires que, dans les trois jours qui ont suivi l'échange de crypto-monnaie, ont été en contact avec les procureurs de l'État américain, la Securities and Exchange Commission et "des dizaines d'autorités de supervision fédérales, étatiques et internationales" et plus de 100 sociétés connectées avaient enregistré la faillite 11 dans le Delaware.

Les entreprises sont confrontées à au moins 100 000 créanciers, mais selon la soumission, ce nombre pourrait augmenter à plus d'un million.

"Il y a un intérêt considérable pour ces événements pour les autorités de supervision du monde entier", explique le dossier.

Les explications fournissent une autre indication de l'étendue approfondie de la faillite de plusieurs milliards de dollars du groupe d'actifs numériques par Bankman Fried et de l'examen juridique et officiel intensif de la boutique de l'ancien milliardaire âgé de 30 ans.

"Les événements que FTX ont frappés la semaine dernière sont sans précédent", explique les dossiers du tribunal. "Il y a un peu plus d'une semaine, FTX sous la direction de son co-fondateur Sam Bankman Fried a été l'une des entreprises les plus respectées et les plus innovantes de l'industrie de la cryptographie."

L'inscription aux États-Unis a lieu après que les autorités de supervision financières ont nommé des liquidateurs des Bahamas à diriger une importante unité FTX parce que les autorités du pays tentent de protéger les créanciers mondiaux.

La Commission des valeurs mobilières des Bahamas a annoncé lundi qu'elle avait reçu l'approbation judiciaire pour nommer deux partenaires de PwC, un dans la succursale des Bahamas et le second à Hong Kong, pour surmonter la gestion des marchés numériques FTX, une unité au centre des États-Unis, l'énorme plate-forme de trading du groupe Crypto.

Il a également demandé l'approbation pour nommer Brian Simms KC, associé principal du cabinet d'avocats Lennox Paton, pour être un administrateur d'insolvabilité préliminaire.

Les autorités de la nation des Caraïbes dans lesquelles vivait Bankman Fried, examine FTX, qui a utilisé sa base à Nassau pour créer une entreprise commerciale pour les dérivés cryptographiques, a accepté l'argent de milliers de clients du monde entier.

"Compte tenu de l'étendue, de l'urgence et des effets internationaux des événements en développement par rapport à la FTX, la Commission a reconnu qu'elle devait le faire et a agi rapidement .. pour protéger davantage les intérêts des clients, des créanciers et d'autres groupes d'intérêt dans le monde", a indiqué la Commission.

La mesure a eu lieu après que la police de Royal Bahamas a confirmé dimanche qu'ils travaillaient avec la Financial Supervisory Authority, "pour examiner s'il y a une faute criminelle".

Selon une personne familière avec l'affaire, la Commission des titres et de l'échange de l'Autorité de supervision de la Bourse des États-Unis a récemment élargi une enquête contre FTX qui comprend une enquête sur ses produits de crédit crypto et la gestion des fonds clients.

En allusion à la dimension internationale de l'effondrement de la vaste entreprise, les autorités des Bahamas ont déclaré qu'elles s'attendaient à "travailler à partir de l'autorité de réglementation pour réglementer l'autorité réglementaire avec d'autres autorités de supervision, car cet événement affecte naturellement plusieurs juridictions".