Globaalsed uurijad langevad, kuna FTX kokkuvarisemine jätab potentsiaalselt 1 miljon võlausaldajat

Sam Bankman-Friedi krüptovaluuta impeeriumi kokkuvarisemine on käivitanud põhjaliku globaalse uurimise, milles kümneid ametivõimud kogu maailmast ringi ringlevad, kuna see seisab silmitsi enam kui 100 000 võlausaldajaga pankrotimenetluses.

FTX väitis kohtud, et kolme päeva jooksul on pärast krüptovaluuta vahetamist olnud kontaktis USA osariigi prokuröride, väärtpaberite ja börsikomisjoni ning "kümneid föderaalseid, osariikide ja rahvusvahelisi järelevalveasutusi" ning enam kui 100 ühendatud ettevõtet olid registreerinud Delaware'is pankroti 11.

Ettevõtted seisavad silmitsi vähemalt 100 000 võlausaldajaga, kuid avalduse kohaselt võib see arv suureneda enam kui miljonile.

"Nendes sündmuste vastu on kogu maailmas suur huvi," ütleb toimik.

Selgitused annavad täiendavalt märku Bankman-Fried'i digitaalse vararühma mitme miljardi dollari suuruse pankroti ulatusliku ulatuse kohta ning 30-aastase endise miljardäri poe intensiivset juriidilist ja ametlikku uurimist.

"Sündmused, mida FTX eelmisel nädalal tabas, on enneolematu," ütleb kohus. "Veidi rohkem kui nädal tagasi oli FTX tema kaasasutaja Sam Bankman-Fried juhtimisel üks austatumaid ja innovaatilisemaid ettevõtteid krüptotööstuses."

USA registreerimine toimub pärast seda, kui finants järelevalve ametivõimud on määranud Bahama likvideerijad, et juhtida olulist FTX üksust, kuna riigi võimud üritavad kaitsta ülemaailmseid võlausaldajaid.

Bahama väärtpaberikomisjon teatas esmaspäeval, et sai kohtuliku nõusoleku, et nimetada kaks PWC partnerit, üks Bahama filiaalis ja teine Hongkongis, et saada üle FTX digitaalsete turgude käitlemine - USA kesklinnas asuv üksus, mis on krüptogrupi tohutu kauplemisplatvorm.

Samuti taotles ta nõusolekut, et nimetada advokaadibüroo Lennox Patoni vanempartner Brian Simms KC esialgseks maksejõuetuse administraatoriks.

Kariibi mere riigi ametivõimud, kus elas Bankman-Fried, uurib FTX-i, kes kasutas oma baasi Nassaus krüpto tuletisinstrumentide kaubandusettevõtte ehitamiseks, võttis vastu tuhandete klientide raha kogu maailmas.

"Arvestades FTX -iga arenguürituste ulatust, kiireloomulisust ja rahvusvahelisi mõjusid, tunnistas komisjon, et ta peab seda tegema ja tegutsema kiiresti. Klientide, võlausaldajate ja muude huvigruppide huve veelgi kaitsta," ütles komisjon, "ütles komisjon.

Samm toimus pärast seda, kui kuninglik Bahama politsei kinnitas pühapäeval, et nad teevad koostööd finants järelevalve asutusega, "uurides, kas on kriminaalset väärkäitumist".

Asjaga tuttava isiku sõnul laiendas USA börsi järelevalveameti väärtpaberite ja börsikomisjon hiljuti FTX -i vastu uurimist, mis hõlmab tema krüptokrediidi toodete uurimist ja kliendifondide haldamist.

Viidates ulatusliku ettevõtte kokkuvarisemise rahvusvahelisele mõõtmele, ütlesid Bahama võimud, et nad loodavad "töötada reguleerivast asutusest reguleeriva asutuse reguleerimiseks koos teiste järelevalvevõimudega, kuna see sündmus mõjutab loomulikult mitmeid kohtualluvust".

Allikas: Financial Times