Los investigadores globales caen porque el colapso de FTX potencialmente deja a 1 millón de acreedores

El colapso del imperio de criptomonedas de Sam Bankman-Fried ha desencadenado una investigación global integral, en la que docenas de autoridades de todo el mundo rodean a la compañía, ya que se enfrenta a más de 100,000 acreedores en los procedimientos de bancarrota.

FTX declaró en los archivos judiciales que en los tres días transcurridos desde el intercambio de criptomonedas han estado en contacto con los fiscales estatales de los Estados Unidos, la Comisión de Bancarias y Valores y "docenas de autoridades de supervisión federales, estatales e internacionales" y más de 100 compañías conectadas habían registrado la bancarrota 11 en Delaware.

Las compañías se enfrentan con al menos 100,000 acreedores, pero según la presentación, este número podría aumentar a más de 1 millón.

"Hay un interés considerable en estos eventos para las autoridades de supervisión de todo el mundo", dice el archivo.

Las explicaciones proporcionan una indicación adicional del extenso alcance de la bancarrota multimillonaria del grupo de activos digitales por parte de Bankman y el intensivo examen legal y oficial de la tienda del ex multimillonario de 30 años.

"Los eventos que llegó a FTX la semana pasada no tienen precedentes", dice la corte. "Hace poco más de una semana, FTX bajo la dirección de su cofundador Sam Bankman-Fried fue una de las compañías más respetadas e innovadoras en la industria criptográfica".

El registro de EE. UU. Se lleva a cabo después de que las autoridades de supervisión financiera han designado liquidadores en las Bahamas para liderar una importante unidad FTX porque las autoridades del país intentan proteger a los acreedores globales.

La Comisión de Bahamas de Bahamas anunció el lunes que recibió la aprobación judicial para nombrar dos socios de PwC, uno en la sucursal en las Bahamas y la segunda en Hong Kong, para superar el manejo de los mercados digitales FTX, una unidad en el centro de los Estados Unidos, la enorme plataforma comercial del grupo cripto.

También solicitó la aprobación para nombrar a Brian Simms KC, un socio principal del bufete de abogados de Lennox Paton, para ser un administrador preliminar de insolvencia.

Las autoridades de la nación caribeña en la que vivió Bankman, examinó FTX, que utilizó su base en Nassau para construir un negocio comercial para derivados criptográficos, aceptó el dinero de miles de clientes en todo el mundo.

"En vista de la extensión, la urgencia y los efectos internacionales de los eventos en desarrollo en relación con FTX, la Comisión reconoció que tenía que hacerlo y actuó rápidamente. Para proteger aún más los intereses de los clientes, acreedores y otros grupos de intereses en todo el mundo", dijo la Comisión.

El paso tuvo lugar después de que la policía de Royal Bahamas confirmó el domingo que estaban trabajando con la Autoridad de Supervisión Financiera, "para examinar si hay mala conducta criminal".

Según una persona familiarizada con el asunto, la Comisión de Bolsa y Valores de la Autoridad de Supervisión de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos recientemente amplió una investigación contra FTX que incluye una investigación de sus productos de crédito criptográfico y la administración de fondos de los clientes.

En alusión a la dimensión internacional del colapso de la extensa compañía, las autoridades de las Bahamas dijeron que esperaban "trabajar desde la autoridad reguladora para regular la autoridad reguladora con otras autoridades de supervisión, ya que este evento afecta naturalmente a varias jurisdicción".