Globale efterforskere falder, fordi FTX -sammenbruddet potentielt efterlader 1 million kreditorer

Sammenbruddet af Sam Bankman-Fried's cryptocurrency-imperium har udløst en omfattende global efterforskning, hvor snesevis af myndigheder fra hele verden cirkler virksomheden, da det konfronteres med mere end 100.000 kreditorer i konkursbehandling.

FTX erklærede i retsfiler, at i de tre dage siden udvekslingen af cryptocurrency har været i kontakt med amerikanske statsadvokater, havde Securities and Exchange Commission og "snesevis af føderale, statslige og internationale tilsynsmyndigheder" og mere end 100 tilsluttede virksomheder registreret konkurs 11 i Delaware.

Virksomhederne står over for mindst 100.000 kreditorer, men ifølge indsendelsen kan dette antal stige til mere end 1 million.

"Der er en betydelig Interesse for disse begivenheder for tilsynsmyndighederne over hele verden," siger filen.

Forklaringerne giver en yderligere indikation af det omfattende omfang af den multi-milliarder dollars konkurs i den digitale aktivgruppe af Bankman-Fried og den intensive juridiske og officielle undersøgelse af butikken til den 30-årige tidligere milliardær.

"Begivenhederne, som FTX ramte i sidste uge, er hidtil uset," siger domstolens filer. "For lidt mere end en uge siden var FTX under ledelse af hans medstifter Sam Bankman-Fried en af de mest respekterede og innovative virksomheder i kryptoindustrien."

Den amerikanske registrering finder sted, efter at de økonomiske tilsynsmyndigheder har udnævnt likvidatorer på Bahamas til at lede en vigtig FTX -enhed, fordi landets myndigheder forsøger at beskytte globale kreditorer.

Securities Commission of Bahamas annoncerede mandag, at hun modtog retslig godkendelse til at udnævne to partnere af PWC, en i grenen på Bahamas og den anden i Hong Kong, for at overvinde håndteringen af FTX Digital Markets, en enhed i centrum af USA, den enorme handelsplatform for kryptodruppen.

Det ansøgte også om godkendelse til at udnævne Brian Simms KC, en seniorpartner af Lennox Paton Law Firm, om at være en foreløbig insolvensadministrator.

Myndighederne i den caribiske nation, hvor Bankman-Fried boede, undersøgte FTX, der brugte sin base i Nassau til at opbygge en handelsvirksomhed for kryptodælker, accepterede pengene hos tusinder af kunder over hele verden.

"I betragtning af omfanget, uopsættelighed og de internationale virkninger af de udviklende begivenheder i relation til FTX, anerkendte Kommissionen, at den måtte gøre det og handlede hurtigt .. for yderligere at beskytte kunder, kreditorer og andre interessegrupper over hele verden," sagde Kommissionen.

Trinnet fandt sted, efter at Royal Bahamas -politiet bekræftede søndag, at de arbejdede med Financial Supervisory Authority, "for at undersøge, om der er kriminel misforhold".

Ifølge en person, der er bekendt med sagen, udvidede US Stock Exchange Supervisory Authority Securities and Exchange Commission for nylig en undersøgelse mod FTX, der inkluderer en undersøgelse af dens kryptokreditprodukter og styring af kundefonde.

I hentydning til den internationale dimension af det omfattende selskabs sammenbrud sagde myndighederne på Bahamas, at de forventede at "arbejde fra lovgivningsmyndigheden for at regulere lovgivningsmyndigheden med andre tilsynsmyndigheder, da denne begivenhed naturligvis påvirker flere jurisdiktion".