Глобалните следователи падат, защото FTX се срив потенциално оставя 1 милион кредитори

Сривът на империята за криптовалути на Сам Банкман-Фрид е предизвикал цялостно глобално разследване, при което десетки власти от цял свят кръг компанията, тъй като се сблъсква с повече от 100 000 кредитори в производството по несъстоятелност.

FTX заяви в съдебните досиета, че през трите дни след обмяната на криптовалута е в контакт с държавните прокурори на САЩ, Комисията за ценни книжа и борси и „десетки федерални, държавни и международни надзорни органи“ и повече от 100 свързани дружества са регистрирали фалит 11 в Делауеър.

Компаниите са изправени пред най -малко 100 000 кредитори, но според подаването, този брой може да се увеличи до над 1 милион.

"Има значителен интерес към тези събития за надзорните органи по света", се казва в досието.

Обясненията дават допълнителна индикация за обширната степен на многомилиарден фалит на групата за цифрови активи от Friend Bankman и интензивния правен и официален преглед на магазина на 30-годишния бивш милиардер.

"Събитията, които FTX удари миналата седмица, са безпрецедентни", се казва в съдебните досиета. "Преди малко повече от седмица FTX под ръководството на неговия съосновател Сам Банкман Фрид беше една от най-уважаваните и иновативни компании в криптовалутата."

Регистрацията на САЩ се провежда, след като финансовите надзорни органи назначиха ликвидатори на Бахамските острови да ръководят важен отдел на FTX, тъй като властите на страната се опитват да защитят глобалните кредитори.

Комисията за ценни книжа на Бахамските острови обяви в понеделник, че е получила съдебно одобрение за назначаване на двама партньори на PWC, един в клона на Бахамските острови и вторият в Хонконг, за да се преодолее обработката на цифровите пазари на FTX, звено в центъра на САЩ, огромната търговска платформа на крипто групата.

Той също така кандидатства за одобрение за назначаване на Брайън Симс KC, старши партньор на адвокатската кантора на Lennox Paton, за да бъде предварителен администратор на несъстоятелност.

Властите в Карибската нация, в която е живял Банкман, са изпитали FTX, който използва базата си в Насау за изграждане на търговски бизнес за криптовалути, прие парите на хиляди клиенти по света.

"С оглед на степента, спешността и международните ефекти от развиващите се събития във връзка с FTX Комисията призна, че трябва да го направи и да действа бързо. За да защити допълнително интересите на клиентите, кредиторите и други групи по целия свят", заяви Комисията.

Стъпката се състоя, след като полицията на Кралските Бахамс потвърди в неделя, че работят с Органа за финансови надзор, „за да проучат дали има престъпни нарушения“.

Според лице, запознато с въпроса, Комисията за ценни книжа и борси на Американската борсова борса наскоро разшири разследване срещу FTX, което включва разследване на неговите крипто кредитни продукти и управлението на клиентските фондове.

В алюзия за международното измерение на разпадането на обширната компания, властите на Бахамските острови заявиха, че очакват да "работят от регулаторния орган за регулиране на регулаторния орган с други надзорни органи, тъй като това събитие естествено засяга няколко юрисдикции".