FTX exec verliest 5 maanden na aankoop $ 3,7 miljoen eilandhuis aan de autoriteiten

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

Nishad Singh-senior ingenieur van FTX heeft een vakantiehuis in oktober $ 3,7 miljoen op de San Juan-eilanden afgelopen oktober. Nu werd het onroerend goed in beslag genomen door de Amerikaanse regering.

Het huis heeft ongeveer twee weken voor het faillissement van FTX-IS gelegen op een beboste heuvel en heeft zes slaapkamers, een sportzwembad en een draaikolk.

  • singh werd gedwongen het huis op te geven voor Guilty overdrachtsfraude, geld witwassen van campagne financiering.
  • Hoewel de 27-jarige Singh het huis kocht met geld van zijn FTX-account, zijn de autoriteiten van mening dat deze fondsen rechtstreeks verband houden met zijn misdaden.
  • De openbare officieren van justitie beweren dat Bankman-gefrituurde en zijn werknemers fondsen hebben verstoord op de beurs voor persoonlijk gebruik en voor handel op Alameda Research-an Assertion style = "Font-Weight: 400"> by Ftx John Ray.
  • Een goed doel verbonden met FTX leek gemiddelde te hebben gebruikt kopen in de Czech July 2022.
  • Singh werd ook gedwongen om een ​​niet-gemate hoeveelheid aandelen te verliezen Bloomberg . Sam Bankman-Fried zagen zijn Robinhood-aandelen ter waarde van $ 470 miljoen Confisce van de DOJ in februari.
  • bankman-gefrituurd heeft zijn niet-schuldige 12 ladingen

.