FTX Exec menettää 3,7 miljoonan dollarin saaren talon viranomaisille 5 kuukauden kuluttua ostosta

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

Nishad Singh-Senior insinööri FTX: stä ostetulla lomakotilla, jonka arvo oli 3,7 miljoonaa dollaria San Juan -saarilla viime lokakuussa. Nyt Yhdysvaltain hallitus takavarikoi kiinteistön.

talon ostettu noin kaksi viikkoa ennen metsämäellä sijaitsevan FTX-on-konkurssia, ja siinä on kuusi makuuhuonetta, urheiluallas ja poreallas.

  • Singh pakotettiin luopumaan talosta syyllisyydestä Siirtopetokset, rahan peseminen ja kampanjan rahoittamisen rikkomukset.
  • Vaikka 27-vuotias Singh osti talon rahalla FTX-tilinsä, viranomaiset uskovat, että nämä rahastot liittyvät suoraan hänen rikoksiinsa.
  • Yleiset syyttäjät väittävät, että Bankman-Fried ja hänen työntekijänsä ovat vääristäneet rahastoja henkilökohtaisen käytön pörssissä ja kaupassa Alameda Research-An -vakuutuksessa Style = "Font-Weight: 400"> FTX-luottamuksen johtaja.
  • FTX: ään kytketty hyväntekeväisyysjärjestö näytti käyttäneen tarkoittaa osta Czech Republikaan heinäkuu 2022.
  • Singh pakotettiin myös kadottamaan mainitonta määrää varastoja Bloomberg . Sam Bankman-Fried näki hänen Robinhoodin osakkeidensa arvoltaan 470 miljoonaa dollaria takavarikoitu DOJ: lta helmikuussa.
  • Bankman-Fried on tiennyt hänen syyllisyytensä 12 latausta mutta hänen kollegansa, mukaan Alameda Research - Kaikki olivat rikoksia, ja entiset saivat alhaisemman rangaistuksen palautuksena varhaisesta pyynnöstä.

.