De acordo com documentos judiciais no caso de falência da FTX, os advogados da empresa estão tentando intimar o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, seu irmão Gabriel Bankman-Fried e seus pais, Joseph Bankman e Barbara Fried. Além disso, os advogados planejam entrevistar alguns dos principais representantes de Bankman-Fried, incluindo o cofundador da FTX Gary Wang, a ex-CEO da Alameda Research Caroline Ellison, a ex-diretora de operações Constance Wang e o ex-diretor técnico da bolsa Nishad Singh. Advogados da FTX pressionam por intimação do cofundador, funcionários, pais e irmãos advogados da FTX Trading Ltd. e o comitê oficial de credores do caso de falência apresentou uma moção buscando contestar...
De acordo com documentos judiciais no caso de falência da FTX, os advogados da empresa estão tentando intimar o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, seu irmão Gabriel Bankman-Fried e seus pais, Joseph Bankman e Barbara Fried. Além disso, os advogados planejam entrevistar alguns dos principais representantes de Bankman-Fried, incluindo o cofundador da FTX Gary Wang, a ex-CEO da Alameda Research Caroline Ellison, a ex-diretora de operações Constance Wang e o ex-diretor técnico da bolsa Nishad Singh.
Advogados da FTX Trading Ltd. caso de falência O comitê oficial de credores apresentou uma moção visando contestá-la Sam Bankman-Fried (SBF), seus pais, seu irmão e alguns dos principais tenentes do ex-CEO. Os advogados afirmam que certas pessoas ligadas às negociações do Bankman-Fried poderiam fornecer informações muito necessárias sobre questões financeiras.
"Certos insiders estão atualmente cooperando com os Devedores para fornecer informações importantes. Mas outros não estão e, portanto, a autorização para emitir intimações para aqueles com informações faltantes é fundamental para os esforços de recuperação dos Devedores e do Comitê", afirma a moção conjunta.
O atual CEO da FTX João J. Ray III, contado O Congresso disse que Joseph Bankman e “a família certamente receberam pagamentos” da FTX. Bankman e Barbara Fried não foram acusados de qualquer delito, mas recentemente entraram com ações judiciais alegando que ambos estavam ligados à empresa. O processo alega que o comitê de ação política (PAC) de Fried, Mind the Gap, recebeu fundos da FTX. Barbara Fried “ignorou completamente os pedidos”, afirma a moção conjunta. Bankman supostamente aconselhou funcionários sobre questões tributárias e esteve envolvido na conexão da FTX com a primeira empresa de litígios da empresa, dizem documentos judiciais.
“Os insiders estão em melhor posição para apoiar o caso”, os advogados da FTX continuaram a insistir no último pedido. O documento informa que os advogados querem interrogar Gabriel Bankman-Fried, irmão da SBF. O arquivo fala sobre o irmão de Bankman-Fried sem fins lucrativos, proteção contra pandemias. Menciona a alegada situação política Lobby que supostamente ocorreu perto do Capitólio dos EUA em uma “propriedade multimilionária” que “os devedores acreditam ter sido comprada com fundos de clientes desviados”. Além do irmão e dos pais de Bankman-Fried Constança Wang, Caroline Ellison Gary Wang e Nishad Singh são mencionados no aplicativo.
O juiz do Tribunal de Falências dos EUA do Distrito de Delaware, John Dorsey, deve atender ao pedido de intimação para a SBF e membros de seu círculo íntimo. O banqueiro Fried era acusado por um grande júri federal em Manhattan e enfrenta acusações de "conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude em commodities, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar a Comissão Eleitoral Federal e cometer violações financeiras de campanha". SBF atualmente aguardando julgamento sobre taxas, prevista para 3 de outubro de 2023.
“Os devedores não receberam nenhum compromisso ou resposta significativa de Singh ou do Sr. Gabriel Bankman-Fried”, acrescentaram os advogados da FTX no processo.
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Crédito da foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
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