Volgens gerechtelijke documenten in de faillissementszaak van FTX proberen de advocaten van het bedrijf FTX mede-oprichter Sam Bankman-Fried, zijn broer Gabriel Bankman-Fried, en zijn ouders, Joseph Bankman en Barbara Fried, te dagvaarden. Daarnaast zijn de advocaten van plan enkele van de belangrijkste plaatsvervangers van Bankman-Fried te interviewen, waaronder medeoprichter van FTX Gary Wang, voormalig CEO van Alameda Research Caroline Ellison, voormalig chief operating officer Constance Wang en voormalig technisch directeur van de beurs, Nishad Singh. FTX-advocaten dringen aan op dagvaarding van medeoprichter, werknemers, ouders en broer-advocaten van FTX Trading Ltd. en de officiële crediteurencommissie van de faillissementszaak heeft een motie ingediend om de zaak aan te vechten...
Volgens gerechtelijke documenten in de faillissementszaak van FTX proberen de advocaten van het bedrijf FTX mede-oprichter Sam Bankman-Fried, zijn broer Gabriel Bankman-Fried, en zijn ouders, Joseph Bankman en Barbara Fried, te dagvaarden. Daarnaast zijn de advocaten van plan enkele van de belangrijkste plaatsvervangers van Bankman-Fried te interviewen, waaronder medeoprichter van FTX Gary Wang, voormalig CEO van Alameda Research Caroline Ellison, voormalig chief operating officer Constance Wang en voormalig technisch directeur van de beurs, Nishad Singh.
Advocaten voor FTX Trading Ltd. en de faillissement geval De officiële crediteurencommissie heeft een motie ingediend om dit aan te vechten Sam Bankman-Fried (SBF), zijn ouders, zijn broer en enkele van de beste luitenants van de voormalige CEO. De advocaten beweren dat bepaalde insiders die betrokken zijn bij de transacties van Bankman-Fried het broodnodige inzicht in financiële zaken zouden kunnen verschaffen.
“Bepaalde insiders werken momenteel samen met de schuldenaren om belangrijke informatie te verstrekken. Maar anderen niet, en daarom is toestemming om dagvaardingen uit te vaardigen aan degenen met de ontbrekende informatie van cruciaal belang voor de herstelinspanningen van de schuldenaars en de commissie”, aldus de gezamenlijke motie.
De huidige FTX-CEO John J.Ray III, verteld Het Congres zei dat Joseph Bankman en “de familie zeker betalingen hebben ontvangen” van FTX. Bankman en Barbara Fried zijn niet beschuldigd van enig vergrijp, maar hebben onlangs rechtszaken aangespannen waarin zij beweren dat ze allebei banden hadden met het bedrijf. In de indiening wordt beweerd dat Frieds politieke actiecomité (PAC), Mind the Gap, geld heeft ontvangen van FTX. Barbara Fried “negeerde de verzoeken volledig”, aldus de gezamenlijke motie. Bankman zou werknemers hebben geadviseerd over belastingkwesties en was betrokken bij het in contact brengen van FTX met het eerste procesbureau van het bedrijf, aldus gerechtelijke documenten.
“De insiders zijn het best gepositioneerd om de zaak te ondersteunen”, bleven FTX-advocaten volhouden in de laatste indiening. In het document wordt opgemerkt dat advocaten Gabriel Bankman-Fried, de broer van SBF, willen ondervragen. Het dossier gaat over de broer van Bankman-Fried non-profit, bescherming tegen pandemieën. Het vermeldt de vermeende politieke Lobbyen dat naar verluidt plaatsvond in de buurt van het Amerikaanse Capitool op een ‘eigendom van miljoenen dollars’ waarvan ‘de debiteuren denken dat het is gekocht met verduisterd geld van klanten’. Naast de broer en ouders van Bankman-Fried, Constance Wang, Caroline Ellison Gary Wang en Nishad Singh worden vermeld in de aanvraag.
Rechter van de Amerikaanse faillissementsrechtbank voor het district Delaware, John Dorsey, moet het dagvaardingsverzoek voor SBF en leden van zijn binnenste cirkel inwilligen. Bankman Fried was dat wel beschuldigd door een federale grand jury in Manhattan en wordt beschuldigd van 'samenzwering om fraude te plegen, telebankfraude, samenzwering om grondstoffenfraude te plegen, samenzwering om effectenfraude te plegen, samenzwering om het witwassen van geld te plegen, en samenzwering om de Federal Election Commission te bedriegen en financiële campagneschendingen te begaan.' SBF momenteel in afwachting van het proces over vergoedingen, gepland voor 3 oktober 2023.
“De schuldenaars hebben geen enkele betekenisvolle opdracht of reactie ontvangen van Singh of de heer Gabriel Bankman-Fried”, voegden FTX-advocaten toe in de indiening.
Wat zal volgens u de uitkomst zijn van dit juridische onderzoek? Deel uw mening in de reacties hieronder.
Fotokrediet: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
Suche
Mein Konto