Адвокатите на FTX се стремят да интервюират семейството и вътрешния кръг на Bankman-Fried за финансова информация –

Според съдебни документи по делото за фалит на FTX, адвокатите на компанията се опитват да призовкат съоснователя на FTX Сам Банкман-Фрид, брат му Габриел Банкман-Фрид и родителите му Джоузеф Банкман и Барбара Фрид. В допълнение, адвокатите планират да интервюират някои от ключовите заместници на Bankman-Fried, включително съоснователя на FTX Гари Уанг, бившия главен изпълнителен директор на Alameda Research Каролайн Елисън, бившия главен оперативен директор Констанс Уанг и бившия технически директор на борсата Нишад Сингх.

Адвокатите на FTX настояват съоснователят, служителите, родителите и братът да бъдат призовани

Адвокати на FTX Trading Ltd. и на дело за фалит официалният комитет на кредиторите на е внесъл предложение за оспорване Сам Банкман-Фрайд (SBF), неговите родители, брат му и някои от главните лейтенанти на бившия изпълнителен директор. Адвокатите твърдят, че някои вътрешни лица, свързани с сделките на Bankman-Fried, биха могли да осигурят така необходимата представа за финансовите въпроси.

„Някои вътрешни лица понастоящем си сътрудничат с Длъжниците, за да предоставят важна информация. Но други не са и следователно разрешението за издаване на призовки към тези с липсващата информация е от решаващо значение за усилията на Длъжниците и Комитета за възстановяване“, се посочва в съвместното предложение.

The настоящ главен изпълнителен директор на FTX Джон Дж. Рей III, каза Конгресът каза, че Джоузеф Банкман и „семейството със сигурност са получили плащания“ от FTX. Bankman и Barbara Fried не са обвинени в каквито и да било нарушения, но наскоро заведени съдебни дела твърдят, че и двамата са били свързани с компанията. В документацията се твърди, че комитетът за политически действия на Фрийд (PAC), Mind the Gap, е получил средства от FTX. Барбара Фрийд „напълно игнорира исканията“, се посочва в съвместното предложение. Твърди се, че Bankman е съветвал служители по данъчни въпроси и е участвал в свързването на FTX с първата фирма за съдебни дела на компанията, се казва в съдебни документи.

„Вътрешните хора са в най-добра позиция да подкрепят случая“, продължиха да настояват адвокатите на FTX в последното подаване. В документа се отбелязва, че адвокатите искат да разпитат Габриел Банкман-Фрид, брат на SBF. Файлът говори за брата на Банкман-Фрид нестопанска цел, защита срещу пандемии. В него се споменават предполагаемите политически Лобиране което според съобщенията се е случило близо до Капитолия на САЩ върху „имущество за милиони долари“, за което „длъжниците смятат, че е закупено с присвоени средства на клиенти“. В допълнение към брата и родителите на Банкман-Фрид, Констанс Уанг, Каролайн Елисън Гари Уанг и Нишад Сингх са посочени в приложението.

Съдията по несъстоятелността на САЩ за окръг Делауеър Джон Дорси трябва да удовлетвори искането за призовка за SBF и членовете на неговия вътрешен кръг. Банкман Фрид беше обвиняем от голямо федерално жури в Манхатън и е изправен пред обвинения в "заговор за извършване на телена измама, заговор за извършване на измама със стоки, заговор за извършване на измама с ценни книжа, заговор за извършване на пране на пари и заговор за измама на Федералната избирателна комисия и за извършване на финансови нарушения на кампанията." SBF в момента в очакване на съдебен процес относно таксите, насрочено за 3 октомври 2023 г.

„Длъжниците не са получили смислен ангажимент или отговор от Сингх или г-н Габриел Банкман-Фрид“, добавиха адвокатите на FTX в документацията.

Какъв мислите, че ще бъде резултатът от това правно разследване? Споделете мислите си в коментарите по-долу.

Джейми Редман

Джейми Редман е новинарски директор в Bitcoin.com News и журналист по финансови технологии, базиран във Флорида. Редман е активен член на общността на криптовалутите от 2011 г. Той е запален по биткойн, код с отворен код и децентрализирани приложения. От септември 2015 г. Redman е написал повече от 6000 статии за Bitcoin.com News за днешните нововъзникващи разрушителни протоколи.

Снимка кредит: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons