Laut Gerichtsdokumenten im FTX-Insolvenzfall versuchen die Anwälte des Unternehmens, den FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried, seinen Bruder Gabriel Bankman-Fried und seine Eltern, Joseph Bankman und Barbara Fried, vorzuladen. Darüber hinaus beabsichtigen die Anwälte, einige der wichtigsten Stellvertreter von Bankman-Fried zu befragen, darunter den FTX-Mitbegründer Gary Wang, die ehemalige CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, die ehemalige Chief Operating Officer Constance Wang und den ehemaligen technischen Direktor der Börse, Nishad Singh.
FTX-Anwälte drängen auf Vorladung des Mitbegründers, der Mitarbeiter, der Eltern und des Bruders
Rechtsanwälte für FTX Trading Ltd. und die Konkursfall’s offizieller Gläubigerausschuss reichte einen Antrag ein, der auf eine Infragestellung abzielt Sam Bankman-Fried (SBF), seine Eltern, sein Bruder und einige der obersten Leutnants des ehemaligen CEO. Die Anwälte behaupten, dass bestimmte Insider, die mit den Geschäften von Bankman-Fried in Verbindung stehen, dringend benötigte Einblicke in Finanzangelegenheiten gewähren könnten.
„Gewisse Insider kooperieren derzeit mit den Schuldnern, um wichtige Informationen zu liefern. Aber andere sind es nicht, und daher ist die Genehmigung, Vorladungen an diejenigen mit den fehlenden Informationen auszustellen, entscheidend für die Beitreibungsbemühungen der Schuldner und des Komitees“, heißt es in dem gemeinsamen Antrag.
Die aktuellen FTX-CEOJohn J. Ray III, erzählte Kongress, dass Joseph Bankman und „die Familie sicherlich Zahlungen“ von FTX erhalten haben. Bankman und Barbara Fried wurden keines Fehlverhaltens angeklagt, aber die kürzlich eingereichten Gerichtsverfahren behaupten, dass sie beide mit der Firma in Verbindung standen. In der Akte wird behauptet, dass Frieds politisches Aktionskomitee (PAC) Mind the Gap Gelder von FTX erhalten hat. Barbara Fried „hat die Anfragen komplett ignoriert“, heißt es in dem gemeinsamen Antrag. Bankman hat angeblich Mitarbeiter in Steuerfragen beraten und war an der Verbindung von FTX mit der ersten Prozesskanzlei des Unternehmens beteiligt, heißt es in den Gerichtsakten.
„Die Insider sind am besten positioniert, um den Fall zu unterstützen“, beharren FTX-Anwälte weiter in der jüngsten Einreichung. Das Dokument stellt fest, dass Anwälte Gabriel Bankman-Fried, den Bruder von SBF, befragen wollen. Die Akte spricht über den Bruder von Bankman-Fried gemeinnützig, Schutz vor Pandemien. Es erwähnt die angebliche politische Lobbyarbeit das fand Berichten zufolge in der Nähe des US-Kapitols auf einem „Multimillionen-Dollar-Grundstück“ statt, von dem „die Schuldner glauben, dass es mit veruntreuten Kundengeldern gekauft wurde“. Neben Bankman-Frieds Bruder und Eltern, Konstanz Wang, Caroline EllisonGary Wang und Nishad Singh werden im Antrag genannt.
Der Richter des US-Konkursgerichts für den Distrikt Delaware, John Dorsey, muss dem Antrag auf Vorladung von SBF und den Mitgliedern seines engeren Zirkels stattgeben. Bankman-Fried war angeklagt von einer Bundes-Grand-Jury in Manhattan und sieht sich der Anklage wegen „Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Warenbetrug, Verschwörung zur Begehung von Wertpapierbetrug, Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und Verschwörung zum Betrug der Federal Election Commission und zur Begehung einer Kampagne gegenüber Finanzverstöße.“ SBF derzeit wartet auf den Prozess über die Gebühren, die für den 3. Oktober 2023 geplant ist.
„Die Schuldner haben weder ein sinnvolles Engagement noch eine Antwort von Singh oder Herrn Gabriel Bankman-Fried erhalten“, fügten die FTX-Anwälte in der Akte hinzu.
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