FTX-Rechtsanwälte fordern gerichtliche Rückerstattung von 323,5 Millionen US-Dollar von der FTX-Europaführung
Die Anwälte von FTX haben vor Gericht eine Antrag auf Rückerstattung von 323,5 Millionen US-Dollar von der FTX-Europaführung gestellt. Diese umfasst Patrick Gruhn, Robin Matzke, Brandon Williams und Lorem Ipsum UG.
Den Gerichtsunterlagen zufolge behaupten die Anwälte, dass die FTX-Europaführung unrechtmäßig Gelder von der Kryptobörse verwendet hat, um das Schweizer Unternehmen DAAG ohne Durchführung von Sorgfaltsprüfungen zu erwerben.
Des Weiteren behaupten die Anwälte, dass die Führungskräfte wussten, dass DAAG keine Geschäfte und kein geistiges Eigentum außer einem Geschäftsplan hatte.
Die FTX-Gruppe, angeführt von Sam Bankman-Fried, zahlte rund 323,5 Millionen US-Dollar für den Erwerb von DAAG, das später als FTX Europe umbenannt wurde.
Das Motiv hinter dem Erwerb bestand darin, Zugang zu europäischen Regulierungsbehörden zu erhalten, um Lizenzen für Aktivitäten im Europäischen Wirtschaftsraum zu erlangen.
„Die FTX-Insider haben den DAAG-Erwerb verfolgt, weil sie glaubten, dass die Gründer von DAAG Zugang zu europäischen Regulierungsbehörden bieten könnten, die es FTX ermöglichen würden, die erforderlichen Lizenzen für Aktivitäten im Europäischen Wirtschaftsraum zu erhalten“, so die FTX-Anwälte.
FTX Europas Führungskräfte erhielten überhöhte Bonuszahlungen
Die Anwälte behaupten auch, dass die FTX-Europaführung überhöhte Earn-out-Zahlungen und Boni in Höhe von etwa 100 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Erwerb der in Zypern ansässigen Investmentfirma K-DNA erhalten hat.
Dieser Erwerb wurde für lediglich 2 Millionen Euro abgeschlossen.
Die Anwälte argumentieren, dass die Earn-out-Zahlungen unbegründet waren, da K-DNA bereits über eine Lizenz zum Betrieb im Europäischen Wirtschaftsraum verfügte und später in FTX Europe integriert wurde.
Darüber hinaus haben die Anwälte das Gericht gebeten, weitere Zahlungen an die FTX-Europaführung einzustellen.
Den Gerichtsunterlagen zufolge besteht noch ein ausstehender Betrag von 52,5 Millionen US-Dollar.
Die Anwälte argumentierten jedoch, dass FTX Europe keinen Wert als Vermögenswert hat und nicht verkaufsfähig ist.
Es ist erwähnenswert, dass FTX-Kreditoren letzten Monat bekannt gaben, dass die Börse „erhebliche Fortschritte“ bei der Sicherung von Vermögenswerten gemacht hat und bisher bis zu 7 Milliarden US-Dollar an liquiden Vermögenswerten wiederhergestellt hat.
Die Börse schuldete Kunden etwa 8,7 Milliarden US-Dollar, als sie im vergangenen Jahr bankrott ging.
Konkret hatte FTX ein Defizit von 6,4 Milliarden US-Dollar in Form von Fiat-Währungen und Stablecoins, die zweckentfremdet worden waren.
In der Zwischenzeit bemüht sich das Unternehmen, so viel Geld wie möglich zurückzufordern.
So hat FTX beispielsweise eine Beschwerde vor dem Konkursgericht in Wilmington, Delaware eingereicht und verlangt die Rückgabe von 700 Millionen US-Dollar, die der Gründer Sam Bankman-Fried im Jahr 2022 an K5-Unternehmen überwiesen hat.
Gemäß den neuesten Entwicklungen in der FTX-Affäre untersuchen Bundesanwälte in Manhattan den ehemaligen leitenden Angestellten Ryan Salame und seine Freundin Michelle Bond, eine ehemalige Kongresskandidatin, wegen möglicher Verstöße gegen das Kampagnenfinanzierungsgesetz.
Den Behörden zufolge wird untersucht, ob das Paar während Bonds Wahlkampf für die republikanische Vorwahl im 1. Kongressbezirk von New York Bundesgrenzen für Wahlkampfspenden rechtswidrig umgangen hat, wie die Wall Street Journal berichtet.
