Finiko-grundare Doronin erbjuder att vittna mot 44 medarbetare i Crypto Pyramid-
Finiko-grundare Doronin erbjuder att vittna mot 44 medarbetare i Crypto Pyramid-
Mot 44 medarbetare i Crypto Pyramid
Kirill Doronin, mastermind från den ryska krypto Ponzi -schemorna Finiko, har föreslagit att vittna mot dussintals av sina tidigare anställda, som han påstår sig ha kränkt hans arrangemang bara för att acceptera kryptokurser från investerare. Grundaren av Rysslands största finansiella pyramid i modern tid har redan gjort detaljerade uttalanden mot en lång lista med medarbetare, som en medierapport avslöjade.
Kirill Doronin är redo att avslöja sina närmaste anställda i Finiko
Mannen bakom cryptocurrency -pyramiden Finiko har erbjudit sig att arbeta med de ryska myndigheterna för att förmodligen begränsa effekterna för sig själva. Kirill Doronin, en Instagram -influencer som har förknippats med annat bedrägeri tidigare, vill nu mot 44 av hans underordnade uttalanden, som, som han hävdar, har "kränkt buden" av Finiko genom att ta offren för Fiat -barer, som han aldrig har godkänt.
Doronin arresterades när Ponzi -systemet kollapsade i sommar och har sedan dess flyttats av den ryska republiken Tatarstan till huvudstaden Moskva, där det federala ministeriet för interiören ( mvd En artikel av den ryska portalen "Business Online", som citerar källorna till brottsbekämpning, avslöjar att Doronin nyligen erbjöd sig att avslöja information om sina medarbetare. "Jag är redo att uttala sig om deltagarna i Finiko -företaget som har samlat in olagligt fiatpengar (ryska rubel och amerikanska dollar)," sade chefen för Phantom -enheten i en framställning till huvudutredaren av fallet, Grigory Antonov. . Under en timmes lång fråga den 18 november överlämnade Kirill Doronin en lista med 44 personer till MVD-tjänstemännen, cirka 10 % av Finikos "stjärnor" eller påverkare av pyramiden, vars uppgift var att locka investerare. "När det gäller var och en av ovanstående personer är jag redo att ge både stressande uttalanden och ytterligare bevis som bekräftar olagligheten i dessa människors handlingar," skrev Doronin i dokumentet och fortsatte: Jag har alltid varit kategorisk mot att sätta på fiatfonder, och jag talade alltid (vid möten) om förbudet mot Fiat, bara för cryptocurrency -transaktioner. "Business Online" konstaterar att Doronins försvar uppenbarligen försöker övertyga utredarna och domstolen vid någon tidpunkt i framtiden att grundaren av Finiko har beordrat sina anställda att bara acceptera kryptokurser. Detta kan emellertid visa sig vara problematiskt för honom, eftersom kryptoavtal i Ryssland inte är lagliga och medlemmarna i Ponzi-systeminvesterare, varav de flesta inte hade någon digital valuta, erbjöd möjligheten att konvertera sina FIAT-pengar till krypto-tillgångar. Enligt A testrapport Från blockchain-forensics Company Chainalysis, The Fraw har faktiskt har
Bland de 44 namnen på den svarta listan som är utarbetade och undertecknade av Doronin ligger många av Finikos redan kända ansikten. Detta inkluderar två av hans vice presidenter, ilgiz shakirov och
Doronin blir far, begär husarrest
Advokaterna i Kirill Doronin hoppas att myndigheterna i gengäld för sitt samarbete i utredningen kommer att gå med på att omvandla hans kvarhållande till husarrest, särskilt eftersom han nyligen har blivit far. Detta är emellertid osannolikt, eftersom Finiko -masterminden fortfarande vägrar att erkänna personlig skuld.
Dessutom nämner hans uttalande inte identiteten för dem som utformade det bedrägliga systemet "tekniskt", gjorde det lättare för överföring av medel utomlands, och framför allt kriminella och eventuellt tjänstemän som skyddade Fino och möjliggjorde bedrägeri från ett regionalt bedrägeri till en nivå av ökända mmm pyramid från 1990 -talet.
Samtidigt, enligt rapporten, väntade den ryska allmänheten fortfarande på svaret på huvudfrågan: Var är pengarna? At the beginning of November, reports cited the Russian YouTuber Andrey Alistarov, who claimed that 750 btc then worth around 48 million Target = "_ blank" href = "https://news.bitcoin.com/finiko-fugitive-spected-of-moving-750-btc-from-crypto-pyramids-wallet/" rel = "noopener"> dras ut från en plånbok som är ansluten till fino. Alistarov anser att transaktionerna från tre av dess höga medlemmar, nära anställda i Doronin, beordrades, som har lyckats lämna Ryssland och undkomma kvarhållandet.
I september en högdomstol i Tatarstan bekräftade de internationella arresteringsaverderna mot zygmunt Zygmunt Zygmunta Zatovich och ed ed ed ed ebward. Efter en annan Artikel Av "Business Online" flyr flyktingarna via Vitryssland till Förenade Arabemiraten. Vissa källor hävdar emellertid att Zygmuntowitsch, som betraktas som Doronins högra hand, är dold i Abkhazia, en Renegade Republic Georgia som stöds av Ryssland, medan en annan källa citerade att de tre Finiko-grundarna nu är i Turkiet.
Tror du att de ryska myndigheterna kommer att kunna återställa medlen för lurade investerare och sätta de ansvariga Finiko -medlemmarna i domstol? Berätta för oss i kommentarområdet nedan.
Bedy Verification : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons