Fondatorul Finiko, Doronin, se oferă să depună mărturie împotriva a 44 de complici din piramida cripto
Fondatorul Finiko, Doronin, se oferă să depună mărturie împotriva a 44 de complici din piramida cripto
Kirill Doronin, stăpânul cripto -criptului rus Ponzi Schemele Finiko, a sugerat să depună mărturie împotriva a zeci de foști angajați, pe care susține că a încălcat aranjamentul său doar pentru a accepta criptomonedele de la investitori. Fondatorul celei mai mari piramide financiare din Rusia a timpurilor moderne a făcut deja declarații detaliate împotriva unei liste lungi de complici, după cum a dezvăluit un raport media.
Kirill Doronin este gata să -și dezvăluie cei mai apropiați angajați ai Finiko
Omul din spatele criptocurrency Pyramid Finiko s -a oferit să lucreze cu autoritățile rusești pentru a limita probabil efectele pentru ei înșiși. Kirill Doronin, un influencer de Instagram care a fost asociat cu alte fraude în trecut, dorește acum să se împotriva 44 din declarațiile sale subordonate, care, după cum susține, au „încălcat poruncile” de Finiko, luând victimele Bars Fiat, pe care nu le -a autorizat niciodată.
Doronin a fost arestat atunci când sistemul Ponzi s -a prăbușit în această vară și de atunci a fost mutat de Republica Rusă Tatarstan la capitala Moscova, unde Ministerul Federal al interiorului ( mvd ). La trei luni de la arestarea sa, mintea principală a „Sistemului automat de generare a profitului” continuă să conteste orice responsabilitate și învinovățește partenerii și asistenții săi pentru prăbușire.
Un articol al portalului rus „Business Online”, care citează sursele de aplicare a legii, dezvăluie că Doronin s -a oferit recent să dezvăluie informații despre complicii săi. "Sunt gata să fac declarații informative despre participanții companiei Finiko care au strâns bani ilegal Fiat (rubla rusă și dolarul american)", a declarat șeful entității fantomă, într -o petiție către principalul investigator al cazului, Grigory Antonov. .
În timpul unei întrebări de o oră pe 18 noiembrie, Kirill Doronin a predat o listă de 44 de persoane către oficialii MVD, aproximativ 10 % din „stelele” Finikos sau influențarii Piramidei, a cărei sarcină era să atragă investitori. "În ceea ce privește fiecare dintre persoanele menționate mai sus, sunt gata să ofer atât declarații stresante, cât și dovezi suplimentare care confirmă ilegalitatea acțiunilor acestor oameni", a scris Doronin în document și a continuat:
Am fost întotdeauna categoric împotriva punrii fondurilor fiat și am vorbit întotdeauna (la ședințe) despre interdicția fiatului, doar a tranzacțiilor de criptomonede.
* Cu toate acestea, acest lucru se poate dovedi problematic pentru el, întrucât tranzacțiile criptone din Rusia nu sunt legale, iar membrii investitorilor din sistemul Ponzi, cei mai mulți dintre ei nu aveau monedă digitală, au oferit posibilitatea de a-și transforma banii fiat în cripto-active.conform a Raportul de testare de la blockchain-farensics Company Chainalysis, Fraudul are de fapt Primește o sumă considerabilă de criptomonedă, în valoare de 1,5 miliarde de dolari în 800.000 de depozite separate care au fost făcute între decembrie 2019 și 2021 august. Ucraina și alte foste țări sovietice, mai multe state membre ale UE și SUA
Printre cele 44 de nume de pe lista neagră pregătite și semnate de Doronin se află multe dintre fețele deja cunoscute ale lui Finiko. Aceasta include doi dintre vicepreședinții săi, Ilgiz shakirov și Lilia nuieva , care au fost transferate pe rândul unei așa-numite "sters", de asemenea, arestat și apoi arestat Moscova.
Doronin devine tată, solicită arestarea la domiciliu
Avocații lui Kirill Doronin speră că, în schimbul cooperării sale în anchetă, autoritățile vor fi de acord să -și transforme detenția în arest la domiciliu, mai ales că a devenit recent tată. Cu toate acestea, acest lucru este puțin probabil, deoarece stăpânul Finiko încă refuză să admită vinovăția personală.
În plus, declarația sa nu menționează identitatea celor care au proiectat „tehnic” sistemul fraudulos, a făcut mai ușor transferul de fonduri în străinătate și, mai presus de toți infractorii și, eventual, funcționarii publici care au protejat FINO și au permis frauda de la o fraudă regională la un nivel de notorious mmm piramidă din anii 1990.
În același timp, potrivit raportului, publicul rus încă a așteptat răspunsul la întrebarea principală: Unde sunt banii? At the beginning of November, reports cited the Russian YouTuber Andrey Alistarov, who claimed that 750 btc then worth around 48 million Target = "_ blank" href = "https://news.bitcoin.com/finiko-fugitivity-sepped-of-moving-750-btc-from-crypto-pyramids-wallet/" rel = "noopener"> retras dintr-un portofel care este conectat cu FINO. Alistarov consideră că tranzacțiile a trei dintre membrii săi înalți, angajați apropiați ai Doronin, au fost ordonate, care au reușit să părăsească Federația Rusă și să scape de detenție.
În septembrie o înaltă instanță din Tatarstan au confirmat mandatele de arestare internațională împotriva lui Zygmunt Zygmuntovich și Marat și Edward Sabirov. După un alt Articol din "Business Online", refugiații prin Belarus fug în Emiratele Arabe Unite. Cu toate acestea, unele surse susțin că Zygmuntowitsch, care este considerat mâna dreaptă a lui Doronin, este ascuns în Abhazia, o republică renegată Georgia susținută de Rusia, în timp ce o altă sursă a menționat că cei trei co-fondatori Finiko sunt acum în Turcia.
Credeți că autoritățile ruse vor putea restabili fondurile investitorilor înșelați și să -i pună pe membrii Finiko responsabili în instanță? Spune -ne în zona de comentarii de mai jos.
Verificare Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons