O fundador da Finiko Doronin oferece testemunhar contra 44 cúmplices em pirâmide de criptografia
O fundador da Finiko Doronin oferece testemunhar contra 44 cúmplices em pirâmide de criptografia
Kirill Doronin, mentor dos esquemas Russian Crypto Ponzi Finiko, sugeriu testemunhar contra dezenas de seus ex -funcionários, que ele afirma ter violado seu acordo apenas para aceitar criptomoedas de investidores. O fundador da maior pirâmide financeira da Rússia dos tempos modernos já fez declarações detalhadas contra uma longa lista de cúmplices, como revelou um relatório da mídia.
Kirill Doronin está pronto para revelar seus funcionários mais próximos de Finiko
O homem por trás da pirâmide de criptomoeda Finiko se ofereceu para trabalhar com as autoridades russas, a fim de provavelmente limitar os efeitos para si mesmos. Kirill Doronin, um influenciador do Instagram que tem sido associado a outras fraudes no passado, agora quer contra 44 de suas declarações subordinadas, que, como ele afirma, "violaram os mandamentos" de Finiko, levando as vítimas de barras fiduciárias, que ele nunca autorizou.
Doronin foi preso quando o sistema Ponzi entrou em colapso neste verão e desde então foi movido pela República Russa do Tatarstã para a capital Moscou, onde o Ministério Federal do Interior ( Um artigo do portal russo "Business Online", que cita as fontes de aplicação da lei, revela que Doronin se ofereceu recentemente para revelar informações sobre seus cúmplices. "Estou pronto para fazer declarações informativas sobre os participantes da empresa Finiko que coletaram dinheiro ilegalmente fiat (rublo russo e dólar americano)", disse o chefe da entidade fantasma em uma petição ao principal investigador do caso, Grigory Antonov. .
Sempre fui categórico contra os fundos fiduciários e sempre falei (em reuniões) sobre a proibição de fiat, apenas de transações de criptomoeda.
"Business Online" observa que a defesa de Doronin está obviamente tentando convencer os investigadores e o tribunal em algum momento no futuro de que o fundador da Finiko ordenou que seus funcionários aceitassem apenas criptomoedas. No entanto, isso pode ser problemático para ele, já que os acordos de criptografia na Rússia não são legais e os membros dos investidores do sistema Ponzi, a maioria dos quais não tinham moeda digital, ofereceu a oportunidade de converter seu dinheiro fiduciário em ativos de criptografia.
De acordo com um reportar da cadeia de blocos-forenses: "https://news.bitcoin.com/astern-europe-sends-od-od-od-in-in-cams-in-eslings-y-report-reveals/" rel = "Noopener"> Receba uma quantidade considerável de Cryptocurrency, o Bitcoin no valor de US $ 1,5 bilhão em 800.000 depósitos separados que foram feitos entre os 20 de dezembro e os 20 bilhões de dólares em dezembro. e outros ex -países soviéticos, vários estados membros da UE e os EUA
Entre os 44 nomes da lista preta preparada e assinada por Doronin, estão localizados muitos dos rostos já conhecidos de Finiko. Isso inclui dois de seus vice-presidentes, lugiz shakirov e
Doronin se torna pai, solicita prisão domiciliar
Os advogados de Kirill Doronin esperam que, em troca de sua cooperação na investigação, as autoridades concordem em converter sua detenção em prisão domiciliar, especialmente porque ele se tornou recentemente um pai. No entanto, isso é improvável, já que o mentor Finiko ainda se recusa a admitir culpa pessoal.
Além disso, sua declaração não menciona a identidade daqueles que projetaram o sistema fraudulento "tecnicamente", facilitou a transferência de fundos para o exterior e, acima de todos os criminosos e possivelmente funcionários públicos que protegeram Fino e permitiram a fraude de uma fraude regional a um nível de notório mmm Pirâmide dos anos 90.Ao mesmo tempo, de acordo com o relatório, o público russo ainda esperou a resposta à pergunta principal: onde está o dinheiro? No início de novembro, os relatórios citaram o Youtuber Russian Andrey Alistarov, que alegou que 750 btc "https://news.bitcoin.com/finiko-fugitive-spected-of-moving-750-btc-from-crypto-pyramids-wallet/" rel = "Noopener"> retirado de uma carteira conectada ao FINO. A Alistarov acredita que as transações de três de seus membros de alta ranhura, funcionários próximos de Doronin, foram ordenados, que conseguiram deixar a Federação Russa e escapar da detenção.
Em setembro, um Tribunal Superior em Tatarstan Confirmou a prisão internacional e a prisão internacional contra Zygmunthgmuntich. Depois de outro Artigo De "Business Online", os refugiados via Bielleus fogem para os Emirados Árabes Unidos. No entanto, algumas fontes afirmam que Zygmuntowitsch, que é considerado a mão direita de Doronin, está escondida na Abkhazia, uma República Renegada da Geórgia apoiada pela Rússia, enquanto outra fonte citado que os três co-fundadores Finiko estão agora na Turquia.
Você acha que as autoridades russas poderão restaurar os fundos dos investidores enganados e colocar os membros responsáveis de Finiko em tribunal? Conte -nos na área de comentários abaixo.
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